金盾股份:关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2026-010

浙江金盾风机股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营需要，拟与关联方浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司（以下简称“诺盾消防及下属子公司”）发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为

2050万元。2025年公司实际发生的日常关联交易总额为42.14万元。

公司于2026年4月27日召开五届十一次董事会会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王淼根先生、陈根荣先生对该项议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意本议案。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

根据公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，公司及子公司2026年度与关联方的日常关联交易情况预计如下：

单位：万元关联交截至披露关联交易关联交易2026年预2025年关联人易定价日已发生类别内容计金额发生金额原则金额

向关联方采诺盾消防及消防仪器、设市场

501.5941.74

购商品下属子公司施等价格向关联人销诺盾消防及风机及配套设市场

20000.41

售产品下属子公司施等价格合计20501.5942.14

注1：均采用不含税金额口径，下同。

注2：若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致，下同。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司2025年度日常关联交易的实际发生情况具体如下：

单位：万元实际发生额实际发生额关联交关联交实际发预计披露日期关联人占同类业务与预计金额易类别易内容生金额金额及索引比例（％）差异（%）向关联诺盾消防消防仪

方采购及下属子器、设施41.743000.1432%-86.09%商品公司等诺盾消防2025年4其他关消防工

及下属子01000.0000%-100.00%月24日公联交易程公司告编号

向关联诺盾消防风机及2025-015

人销售及下属子配套设0.411000.0012%-99.59%产品公司施等

合计42.14500-91.57%

2025年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，

主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业

务的上限金额，是基于2025年度经营计划所作出的预计，公司董事会对日常关联交易实

实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展际发生情况与预计存在较大差

需要等多重因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在异的说明差异。公司2025年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经核查，公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预公司独立董事对日常关联交易计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及实际发生情况与预计存在较大业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生差异的说明产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

公司名称：浙江诺盾消防股份有限公司

法定代表人：陈柯

注册资本：7187.5万元

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区朝阳三路5号经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全、消防用金属制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备制造；安防设备销售；

消防器材销售；消防技术服务；特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物联网技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；物联

网应用服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；建设工程施工；特种设

备制造；特种设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年12月31日，该公司总资产42000万元，净资产12000万元；

2025年度，营业收入32000万元，净利润-500万元。（未经审计）

（二）关联关系说明

公司董事长王淼根、董事陈根荣是浙江诺盾消防股份有限公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，诺盾消防及下属子公司为公司的关联方，与公司及子公司发生的交易为关联交易。

（三）履约能力介绍

上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，浙江诺盾消防股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）关联交易主要内容公司及子公司与关联方发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况公司及子公司与关联方之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响上述交易属于公司及子公司日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常

经营性交易，是基于公司及子公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司独立性构成影响，也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事专门会议审议意见

本次日常关联交易事前已通过独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：

公司本次预计的2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将本议案提交公司五届十一次董事会会议审议。

六、备查文件

1、五届十一次董事会会议决议；

2、五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。