300412

证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2024-029

浙江迦南科技股份有限公司

关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司的风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，于2024年4月18日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，由于该议案内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任保险方案：

1、投保人：浙江迦南科技股份有限公司

2、被投保人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员3、赔偿限额：不超过10000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保险费：不超过50万/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

5、保险期限：12个月（后续每年可以续保或重新投保）

董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

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公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

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