300412
证券代码:300412证券简称:迦南科技公告编号:2024-038
浙江迦南科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会
议通知于2024年4月18日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2024年4月25日下午13:30
(2)召开地点:公司会议室
(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开
(4)董事出席会议情况:应出席董事7人,实际出席董事7人
(5)主持人:董事长方正先生
(6)列席人员:监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2024年4月25日