300412

证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2025-046

浙江迦南科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2025年9月11日（周四）下午13:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月11日

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司

会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长方正先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东186人，代表股份163661504股，占公司总股

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份的32.8798%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份160327388股，占公司总股份的32.2100%。

通过网络投票的股东177人，代表股份3334116股，占公司总股份的

0.6698%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东178人，代表股份6288016股，占公司总股份的1.2633%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2953900股，占公司总股份的

0.5934%。

通过网络投票的股东177人，代表股份3334116股，占公司总股份的

0.6698%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1.审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意161655248股，占出席会议所有股东所持股份的98.7741%；反对1801316股，占出席会议所有股东所持股份的1.1006%；弃权204940股（其中，因未投票默认弃权9110股），占出席会议所有股东所持股份的0.1252%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4281760股，占出席会议中小股东所持股份的68.0940%；反对1801316股，占出席会议中小股东所持股份的28.6468%；弃权204940股（其中，因未投票默认弃权9110股），占出席会议中小股东所持股份的3.2592%。

2.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

总表决情况：

同意161934698股，占出席会议所有股东所持股份的98.9449%；反对1521166股，占出席会议所有股东所持股份的0.9295%；弃权205640股（其

2300412中，因未投票默认弃权32110股），占出席会议所有股东所持股份的0.1256%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4561210股，占出席会议中小股东所持股份的72.5381%；反对1521166股，占出席会议中小股东所持股份的24.1915%；弃权205640股（其中，因未投票默认弃权32110股），占出席会议中小股东所持股份的3.2703%。

3.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意161942208股，占出席会议所有股东所持股份的98.9495%；反对1522766股，占出席会议所有股东所持股份的0.9304%；弃权196530股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1201%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4568720股，占出席会议中小股东所持股份的72.6576%；反对1522766股，占出席会议中小股东所持股份的24.2170%；弃权196530股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席会议中小股东所持股份的3.1255%。

4.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

总表决情况：

同意161966198股，占出席会议所有股东所持股份的98.9641%；反对1492666股，占出席会议所有股东所持股份的0.9120%；弃权202640股（其中，因未投票默认弃权32110股），占出席会议所有股东所持股份的0.1238%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4592710股，占出席会议中小股东所持股份的73.0391%；反对1492666股，占出席会议中小股东所持股份的23.7383%；弃权202640股（其中，因未投票默认弃权32110股），占出席会议中小股东所持股份的3.2226%。

特别说明：

1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；

2、议案1-3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：罗小杭、徐悦

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3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与

召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

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