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证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2026-023

浙江迦南科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2026年5月20日（周三）下午13:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司

会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长方正先生；

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

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通过现场和网络投票的股东105人，代表股份149199358股，占公司总股份的29.9744%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份145500688股，占公司总股份的29.2313%。

通过网络投票的股东97人，代表股份3698670股，占公司总股份的

0.7431%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份3698670股，占公司总股份的

0.7431%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。

通过网络投票的股东97人，代表股份3698670股，占公司总股份的

0.7431%。

3、其他出席人员情况

公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议了如下议案：

1.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意147204088股，占出席会议所有股东所持股份的98.6627%；反对1908270股，占出席会议所有股东所持股份的1.2790%；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0583%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1703400股，占出席会议中小股东所持股份的46.0544%；反对1908270股，占出席会议中小股东所持股份的51.5934%；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3522%。

2.审议通过了《关于2025年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

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同意147193088股，占出席会议所有股东所持股份的98.6553%；反对1932370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权73900股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1692400股，占出席会议中小股东所持股份的45.7570%；反对1932370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权73900股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9980%。

3.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

同意147214488股，占出席会议所有股东所持股份的98.6697%；反对1932370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0352%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1713800股，占出席会议中小股东所持股份的46.3356%；反对1932370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权52500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议中小股东所持股份的1.4194%。

4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意147221388股，占出席会议所有股东所持股份的98.6743%；反对1932370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0306%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1720700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1932370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的1.2329%。

5.审议通过了《关于2026年度续聘审计机构的议案》。

总表决情况：

同意147243988股，占出席会议所有股东所持股份的98.6894%；反对1932370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2952%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

3300412其中，中小股东总表决情况：

同意1743300股，占出席会议中小股东所持股份的47.1332%；反对1932370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2450%；弃权23000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6218%。

6.审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。

总表决情况：

同意147231888股，占出席会议所有股东所持股份的98.6813%；反对1933370股，占出席会议所有股东所持股份的1.2958%；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1731200股，占出席会议中小股东所持股份的46.8060%；反对1933370股，占出席会议中小股东所持股份的52.2720%；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议中小股东所持股份的0.9220%。

7.审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：

同意147221388股，占出席会议所有股东所持股份的98.6743%；反对1943270股，占出席会议所有股东所持股份的1.3025%；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1720700股，占出席会议中小股东所持股份的46.5221%；反对1943270股，占出席会议中小股东所持股份的52.5397%；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议中小股东所持股份的0.9382%。

8.审议通过了《关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

总表决情况：

同意147055498股，占出席会议所有股东所持股份的98.5631%；反对2119660股，占出席会议所有股东所持股份的1.4207%；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。

其中，中小股东总表决情况：

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同意1554810股，占出席会议中小股东所持股份的42.0370%；反对2119660股，占出席会议中小股东所持股份的57.3087%；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6543%。

9.审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

总表决情况：

同意147088488股，占出席会议所有股东所持股份的98.5852%；反对2039370股，占出席会议所有股东所持股份的1.3669%；弃权71500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0479%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1587800股，占出席会议中小股东所持股份的42.9289%；反对2039370股，占出席会议中小股东所持股份的55.1379%；弃权71500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议中小股东所持股份的1.9331%。

特别说明：

1、上述所有议案均已获得本次股东会审议通过；

2、在本次股东会上，独立董事向各位股东作了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：张昕、徐悦

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东会的召集与召

开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

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