300412

证券代码：300412证券简称：迦南科技公告编号：2025-029

浙江迦南科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2025年5月14日（周三）下午13:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月14日

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司

会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长方正先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

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通过现场和网络投票的股东210人，代表股份166653534股，占公司总股份的33.4809%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份163387088股，占公司总股份的32.8247%。

通过网络投票的股东201人，代表股份3266446股，占上市公司总股份的

0.6562%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东202人，代表股份6220346股，占公司总股份的1.2497%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2953900股，占公司总股份的

0.5934%。

通过网络投票的股东201人，代表股份3266446股，占上市公司总股份的

0.6562%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意165239308股，占出席会议所有股东所持股份的99.1514%；反对1285666股，占出席会议所有股东所持股份的0.7715%；弃权128560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4806120股，占出席会议中小股东所持股份的77.2645%；反对1285666股，占出席会议中小股东所持股份的20.6687%；弃权128560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.0668%。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

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总表决情况：

同意165226508股，占出席会议所有股东所持股份的99.1437%；反对1285666股，占出席会议所有股东所持股份的0.7715%；弃权141360股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0848%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4793320股，占出席会议中小股东所持股份的77.0587%；反对1285666股，占出席会议中小股东所持股份的20.6687%；弃权141360股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席会议中小股东所持股份的2.2725%。

3.审议通过了《关于2024年度报告全文及摘要的议案》。

总表决情况：

同意165216008股，占出席会议所有股东所持股份的99.1374%；反对1285866股，占出席会议所有股东所持股份的0.7716%；弃权151660股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0910%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4782820股，占出席会议中小股东所持股份的76.8899%；反对1285866股，占出席会议中小股东所持股份的20.6719%；弃权151660股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议中小股东所持股份的2.4381%。

4.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

总表决情况：

同意165216848股，占出席会议所有股东所持股份的99.1379%；反对1285166股，占出席会议所有股东所持股份的0.7712%；弃权151520股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0909%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4783660股，占出席会议中小股东所持股份的76.9034%；反对1285166股，占出席会议中小股东所持股份的20.6607%；弃权151520股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议中小股东所持股份的2.4359%。

5.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

同意165838008股，占出席会议所有股东所持股份的99.5106%；反对677666股，占出席会议所有股东所持股份的0.4066%；弃权137860股（其中，

3300412因未投票默认弃权10160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0827%。

其中，中小股东总表决情况：

同意5404820股，占出席会议中小股东所持股份的86.8894%；反对677666股，占出席会议中小股东所持股份的10.8943%；弃权137860股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议中小股东所持股份的2.2163%。

6.审议通过了《关于2025年度续聘审计机构的议案》。

总表决情况：

同意165198048股，占出席会议所有股东所持股份的99.1266%；反对1312666股，占出席会议所有股东所持股份的0.7877%；弃权142820股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0857%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4764860股，占出席会议中小股东所持股份的76.6012%；反对1312666股，占出席会议中小股东所持股份的21.1028%；弃权142820股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议中小股东所持股份的2.2960%。

7.审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。

总表决情况：

同意165183968股，占出席会议所有股东所持股份的99.1182%；反对1326466股，占出席会议所有股东所持股份的0.7959%；弃权143100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0859%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4750780股，占出席会议中小股东所持股份的76.3749%；反对1326466股，占出席会议中小股东所持股份的21.3246%；弃权143100股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席会议中小股东所持股份的2.3005%。

8.审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：

同意165199408股，占出席会议所有股东所持股份的99.1275%；反对1320266股，占出席会议所有股东所持股份的0.7922%；弃权133860股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

4300412其中，中小股东总表决情况：

同意4766220股，占出席会议中小股东所持股份的76.6231%；反对1320266股，占出席会议中小股东所持股份的21.2250%；弃权133860股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议中小股东所持股份的2.1520%。

9.审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

总表决情况：

同意164797248股，占出席会议所有股东所持股份的98.8861%；反对1710966股，占出席会议所有股东所持股份的1.0267%；弃权145320股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议所有股东所持股份的0.0872%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4364060股，占出席会议中小股东所持股份的70.1578%；反对1710966股，占出席会议中小股东所持股份的27.5060%；弃权145320股（其中，因未投票默认弃权10160股），占出席会议中小股东所持股份的2.3362%。

特别说明：

1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；

2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

2、律师姓名：张立灏、罗小杭

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与

召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

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