证券代码：300414证券简称：中光防雷公告编号：临-2026-001

四川中光防雷科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2026

年第一次临时股东会通知公告》于2025年12月25日以公告形式发出。

2、会议召集人：公司董事会，公司于2025年12月25日召开的第五届董事

会第十六次会议同意召开此次股东会。

3、会议主持人：董事长王雪颖女士

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15至15:00的任意时间。

6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会议室

7、股权登记日：2026年1月6日（星期二）

会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东180人，代表股份147240287股，占公司有表决权股份总数的45.1630%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份146203817股，占公司有表决权股份总数的44.8451%。

通过网络投票的股东178人，代表股份1036470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份1036470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东178人，代表股份1036470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。

3、其他人员出席情况

公司董事长王雪颖女士、董事夏从年女士、董事周辉先生、董事汪建华先生、

独立董事李龙先生出席了会议，所有高级管理人员列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：1.01.候选人：选举王雪颖女士为第六届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数146302501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3631%；

中小股东总表决情况：同意股份数98684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5212%。

表决结果：王雪颖女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02.候选人：选举周辉先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数146293990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3573%；

中小股东总表决情况：同意股份数90173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7000%。

表决结果：周辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03.候选人：选举赵静女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数146294484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3576%；

中小股东总表决情况：同意股份数90667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7477%。

表决结果：赵静女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

2.01.候选人：选举王军先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数146301486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3624%；

中小股东总表决情况：同意股份数97669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4232%。

表决结果：王军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02.候选人：选举李龙先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数146294488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3576%；

中小股东总表决情况：同意股份数90671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7481%。

表决结果：李龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03.候选人：选举邓博夫先生为第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数146294988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3580%；

中小股东总表决情况：同意股份数91171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7963%。

表决结果：邓博夫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意147121987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9197%；

反对78300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。

中小股东总表决情况：

同意918170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.5863%；反对78300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5545%；弃权40000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.8593%。

三、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所委派李桂兰律师、贾茹律师对本次股东会现场会议进行了

见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《四川中光防雷科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》

特此公告四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2026年1月12日