中光防雷:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300414证券简称：中光防雷公告编号：临-2026-002

四川中光防雷科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月12日在公司以现场表决的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事7名，实到董事6名，其中独立董事邓博夫先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李龙先生代为出席并投票。全体董事共同推举董事王雪颖女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等有关规定，公司同意选举王雪颖女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

性文件及《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。经董事会选举同意，第六届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会：王雪颖女士（主任委员）、周辉先生、王军先生（2）审计委员会：邓博夫先生（主任委员）、李龙先生、王军先生

（3）提名委员会：王军先生（主任委员）、李龙先生、王雪颖女士

（4）薪酬与考核委员会：李龙先生（主任委员）、周辉先生、邓博夫先生上述人员的简历详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临-2025-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》