证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2026-013

伊之密股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届

董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

截至2025年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已经连续14年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人

2025年末执业注册会计师2363人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

2024年（经审业务收入总额29.69亿元计）业务收入审计业务收入25.63亿元

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设

2024年上市公施管理业，电力、热力、燃气及水生产和司（含 A、B股） 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、审计情况涉及主要行业牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019已完结（天年健需在5%

度年报审计机构，因的范围内与

华仪电气、华仪电气涉嫌财务

投资者东海证券、2024年3月6华仪电气承日造假，在后续证券虚担连带责天健假陈述诉讼案件中任，天健已被列为共同被告，要按期履行判求承担连带赔偿责

决）任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政

处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在本所执业，近 3年已签署或复核 5家 A股上市公司审计报告。2025年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：郭倩，2021年起成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2025年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：陆俊洁，2006年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年财务报告和内部控制审计费用分别为人民币90万元、20万元，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计的具体工作量及市场价格水平，与天健协商确定2026年度相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议于2026年4月15日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健为公司

2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况公司第五届董事会第十三次会议于2026年4月15日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其2026年度审计费用。

（三）生效日期

《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

伊之密股份有限公司董事会

2026年4月17日