证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2025-026

伊之密股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月21日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年4月11日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要，主要内容为2024年公司整体经营情况及主要财务指标。

《2024 年年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体监事在全面了解和审核公司《2024年年度报告》后认为：公司严格按

照公司财务制度规范运作，公司《2024年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是

客观、公正、真实的；公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024年度监事会工作报告》，主要内容为公司2024年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等。本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度财务审计报告，公司2024年度实现营业收入5062986914.57元，比上年同期增长23.61%；

归属于上市公司股东的净利润为607895384.28元，比上年同期上升27.42%。公司依据上述审计报告编制了《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润300751914.67元，按照《公司法》规定提取法定盈余公积金30075191.47元，归属于上市公司普通股股东的净利润为607895384.28元。截至目前，公司总股本为468562084股，公司回购专用账户持有8000167股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为

460561917股。公司2024年度拟以460561917股为基数，向全体股东每10股

派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行

权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等五部委联

合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并编制了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的控制及风险防范作用。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025

年第一季度报告》，主要内容为2025年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2025 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体监事在全面了解和审核公司《2025年第一季度报告》后认为：公司严

格按照公司财务制度规范运作，公司《2025年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

伊之密股份有限公司监事会

2025年4月23日