证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2025-045

伊之密股份有限公司

关于2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年

5月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票时间为2025年5月14日上午9:15至2025年5月14日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8

号会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长甄荣辉先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东231人，代表股份191629057股，占公司有表决权股份总数的41.6958％。（“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同）其中：通过现场投票的股东8人，代表股份177050726股，占公司有表决权股份总数的38.5237％。通过网络投票的股东223人，代表股份14578331股，占公司有表决权股份总数的3.1720％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东227人，代表股份34062725股，占公司有表决权股份总数的7.4116％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份19484394股，占公司有表决权股份总数的4.2395％。

通过网络投票的中小股东223人，代表股份14578331股，占公司有表决权股份总数的3.1720％。

（3）列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师均列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意191470457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9172％；

反对138000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权

20600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意33904125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5344％；反对138000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4051％；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。议案2.00《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决情况：

同意191470457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9172％；

反对138000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权

20600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意33904125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5344％；反对138000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4051％；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。

议案3.00《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意191465957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9149％；

反对142500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0744％；弃权

20600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意33899625股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5212％；反对142500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4183％；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0605％。

议案4.00《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意191474457股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9193％；反对138000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权

16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意33908125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5461％；反对138000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4051％；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。

议案5.00《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：

同意191464257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9140％；

反对147000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0767％；弃权

17800股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0093％。

中小股东总表决情况：

同意33897925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.5162％；反对147000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.4316％；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0523％。

议案6.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意187461883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8254％；

反对4143774股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1624％；弃权

23400股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0122％。中小股东总表决情况：

同意29895551股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

87.7662％；反对4143774股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的12.1651％；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0687％。

议案7.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意181764631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.8523％；

反对9833426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1315％；弃权

31000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：

同意24198299股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

71.0404％；反对9833426股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的28.8686％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0910％。

议案8.00《关于为参股公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意187339203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7614％；

反对4258854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2224％；弃权

31000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0162％。

中小股东总表决情况：

同意29772871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4060％；反对4258854股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.5030％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0910％。

议案9.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意191406257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8837％；

反对201200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050％；弃权

21600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意33839925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3459％；反对201200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.5907％；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0634％。

议案10.00《关于2025年度董监高薪酬与考核方案的议案》

总表决情况：

同意33808425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2534％；

反对213400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6265％；弃权

40900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1201％。

中小股东总表决情况：

同意33808425股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2534％；反对213400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.6265％；弃权40900股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1201％。三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

伊之密股份有限公司董事会

2025年5月14日