证券代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2026-039

佛山市南华仪器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会

议的通知已于 2026 年 11 月 5 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于

2026年 11月 10日 14:30在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会

董事 5人，实际参会董事 5人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨耀光先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、

法规的规定，会议合法有效。

二、会议表决情况1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）

为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构并提请股东会授权公司管理层根据

公司 2026 年度具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定 2026 年度年报审计费用及内控审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过尚需股东会审议通过。

详 细 内 容 请 查 阅 公 司 2026 年 11 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 （www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开

2026 年第一次临时股东会的议案》

会议决定于 2026 年 11 月 26 日 14:30 时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号公司二楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。

详细内容请查阅公司 2026年 11月 11日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026年 11月 11日