股票代码：300417股票简称：南华仪器公告编号：2026-016

佛山市南华仪器股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2026年5月14日14:30召开公司2025年度股东会(下称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月23日召开第五届董

事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月8日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员，董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案√

4.00关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案√

5.00关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案√

关于2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津

6.00√

贴）方案的议案

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数

关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议应选人

8.00

案数3人

8.01选举杨耀光先生为公司第六届董事会非独立董事；√

8.02选举邓志溢先生为公司第六届董事会非独立董事；√

8.03选举杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事；√

应选人

9.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

数2人

9.01选举于善虎先生为公司第六届董事会独立董事√

9.02选举郭剑花女士为公司第六届董事会独立董事√

上述提案经公司2026年4月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见2026年4月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案1.00-7.00均属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。议案6为关联交易事项，关联人将在股东会对该议案投票表决时予以回避，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案8.00-9.00需采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年5月11日（星期一）9:00-11:30，14:00-16:30。

2.登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司一楼会议二室。

3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式见附件3）办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月11日下午16:30前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司

董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2025年度股东会”字样）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：伍颂颖

联系电话：0757-86718362

传真：0757-86718963

电子邮箱：IR@nanhua.com.cn

通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室

邮编：528251

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

六、附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《股东登记表》；

3、《授权委托书》。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350417；投票简称：南华投票。

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票，具体如下表所示：

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

1选举非独立董事（如提8.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将

所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举

票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30

和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

佛山市南华仪器股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

身份证号码/企姓名或名称业营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

注：

1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。个人股东请附上身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请附上营业执照复印件、股东账户卡、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（如非法定代表人出席）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月11日下午16:30前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。附件3：

佛山市南华仪器股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市

南华仪器股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

备注该列提案打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总提案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案√

4.00关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案√

5.00关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案√

关于2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪

6.00√酬（津贴）方案的议案

7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的票数关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董

8.00应选人数3人

事候选人的议案

8.01选举杨耀光先生为公司第六届董事会非独立董事√8.02选举邓志溢先生为公司第六届董事会非独立董事√

8.03选举杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事√

关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事

9.00应选人数2人

候选人的议案

9.01选举于善虎先生为公司第六届董事会独立董事√

9.02选举郭剑花女士为公司第六届董事会独立董事√

注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，三者中只能选其一，多选或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，其他符号的视同弃权统计。

2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证号码/营业执照号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止。