股票代码：300417股票简称：南华仪器公告编号：2026-021

佛山市南华仪器股份有限公司

2025年度股东会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开的日期和时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30。

2、网络投票的日期和时间：2026年5月14日（星期四）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月14日

上午9:15－9:25，9:30－10:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨耀光先生。

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会的股东及股东代理人共43人，代表有表决权股份66124566股，占公司有表决权股份总数的49.1402%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份61669626股，占公司有表决权股份总数的

45.8295%；通过网络投票的股东33人，代表股份4454940股，占公司有表决权

股份总数的3.3107%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共计33人，代表股份4454940股，占公司有表决权股份总数的3.3107%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东33人，代表股份4454940股，占公司有表决权股份总数的3.3107%。

3、其他人员出席情况:

公司全体董事、高级管理人员列席会议，北京市中伦(广州)律师事务所曾道扬、曾思列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.00关于《2025年年度报告》的议案

总表决情况：同意66121166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9949%；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4451540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9237%；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：同意66121166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9949%；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4451540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9237%；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

3.00关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意66120966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9946%；反对3600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意4451340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9192%；反对3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

4.00关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

总表决情况:同意66119126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9918%；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。中小股东表决情况：同意4449500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8779%；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

5.00关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意66119126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9918%；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决情况：同意4449500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8779%；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

6.00关于2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方

案的议案

经关联股东回避表决后，总表决情况：同意21605746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对3600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东表决情况：同意4449300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8734%；反对3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。7.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：同意66118926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9915%；反对3600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；

弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东表决情况：同意4449300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8734%；反对3600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%；弃权2040股（其中，因未投票默认弃权2040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过半数同意，表决通过。

8.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：

8.01选举杨耀光先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数65698535股

中小股东表决情况：同意股份数4028909股

表决结果：杨耀光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.02选举邓志溢先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数65696040股

中小股东表决情况：同意股份数4026414股

表决结果：邓志溢先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.03选举杨伟光先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数65696035股

中小股东表决情况：同意股份数4026409股

表决结果：杨伟光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

9.00关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

本议案采用累积投票制选举，具体表决结果如下：

9.01选举于善虎先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数65697037股中小股东表决情况：同意股份数4027411股

表决结果：于善虎先生当选为公司第六届董事会独立董事。

9.02选举郭剑花女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数65695938股

中小股东表决情况：同意股份数4026312股

表决结果：郭剑花女士当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

2、见证律师：曾思、曾道扬。

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表

决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会会议决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于佛山市南华仪器股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026年5月14日