证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—060

江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日

以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2026年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 9名，实际参会董事 9名，会议由董事长钟志辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第三

次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 9 日为预留授予日，并同意向符合授予条件的 30 名激励对象预留授予 690.00 万份股票期权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票 9票、反对 0票、弃权 0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日