证券代码：300420证券简称：五洋自控公告编号：2026—025

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月12日

7.出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控

技术股份有限公司办公楼一楼会议室。二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于确认公司2025年度关联交易情况及

7.002026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信

8.00非累积投票提案√额度及担保事项的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委

9.00托理财的议案》非累积投票提案√《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任

10.00非累积投票提案√险的议案》

1.以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议并通过，具体内容详见

2026年4月28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

2.以上提案逐项表决，审议提案7.00，关联股东需回避表决。公司将对中小股

东进行单独计票。

3.公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日上午9:00—11:30，

13:30—17:00；

2.登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控

技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。

3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明

书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025年年度股东会参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在2026年5月15日17:00之前送达或传真到公司。

4.注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

5.联系方式：

联系人：刘源、历娜

电话：0516-83501768

传真：0516-83501768

通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：221116

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350420”，投票简称为“五洋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏五洋自控技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏五洋自控技术股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编备同反弃提案名称码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》√

6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于确认公司2025年度关联交易情况及2026

7.00年度日常关联交易预计的议案》√《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信

8.00√额度及担保事项的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托

9.00理财的议案》√《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险

10.00√的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3江苏五洋自控技术股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称：

身份证号码：

股东账户卡号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参会：

备注：