证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-067

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月9日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月4日

7.出席对象：

（1）于股权登记日2026年11月4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自

控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票

累积投票提案 提案 1、2为等额选举《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

1.00 应选人数 6人非独立董事候选人的议案》

1.01 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴伍雄先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘源先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举余爱武女士为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举王千芳女士为第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举陈瑨先生为第六届董事会非独立董事 √《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会

2.00 应选人数 3人独立董事候选人的议案》

2.01 选举王淑娟女士为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举吴颖女士为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举李明先生为第六届董事会独立董事 √

1.以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

2.上述提案1.00、2.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6人，

独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，股东会方可进行审议表决。

三、会议登记事项

1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年11月6日上午9:00—11:30，

13:30—17:00；

2.登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026

年第四次临时股东会”字样。

3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定

代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2026年第四次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在

2026年11月6日17:00之前送达或传真到公司。

4.注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

5.联系方式：

联系人：刘源

电话：0516-83501768

传真：0516-83501768

通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：221116

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350420”，投票简称为“五洋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（对应提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（对应提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 9 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2江苏五洋自控技术股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏五洋自控技

术股份有限公司于 2026 年 11 月 9 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注 表决意见该列打

提案编码 提案内容 钩的栏

同意 反对 弃权目可以投票

累积投票提案 提案 1、2为等额选举《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董

1.00 应选人数 6人事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举钟志辉先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴伍雄先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘源先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举余爱武女士为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举王千芳女士为第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举陈瑨先生为第六届董事会非独立董事 √《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董

2.00 应选人数 3人事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举王淑娟女士为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举吴颖女士为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举李明先生为第六届董事会独立董事 √

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3江苏五洋自控技术股份有限公司

2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：

身份证号码：

股东账户卡号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参会：

备注：