五洋自控:关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：300420证券简称：五洋自控公告编号：2026—047

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对2026年股票期权激励计划行权价格的相关事项进行调整，现将具体情况公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2026年5月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过

了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。

（二）2026年5月19日至2026年5月28日，公司对本激励计划拟首次授

予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2026年5月28日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2026年6月3日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了

《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并于同日1披露了《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2026年6月3日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通

过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排、调整等相关事项进行了核实。

（五）2026年6月26日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通

过《关于调整2026年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见。

二、本次调整事项说明

（一）调整事由

鉴于公司2025年度利润分配方案于2026年6月24日实施完毕，以公司总股本1116383561股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利人民币11163835.61元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司

《激励计划》的相关规定，如在行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

（二）调整方法

根据公司《激励计划》的相关规定，调整方法如下：

派息