证券代码：300420证券简称：五洋自控公告编号：2025-013

江苏五洋自控技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月

12日召开2024年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，

决定召开2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月12日

9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

1场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、出席对象

（1）于股权登记日2025年5月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东

江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》√

4.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》√7.00《关于确认公司2024年度关联交易情况及2025√

2年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司2025年度申请融资额度并提

8.00√供担保的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托

9.00√理财的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报

10.00√规划的议案》《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员

11.00√工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员

12.00√工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期

13.00√员工持股计划相关事宜的议案》

2、以上议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议

审议并通过，具体内容详见2025年4月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

3、特别说明事项

（1）公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生分别向董事会提交

《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（2）上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月9日上午9:00—

11:30，下午13:30—17:00；

2、登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出

席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表

3人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代

表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月9日17:00之前送达或传真到公司。

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：王镜疑、历娜

电话：0516-83501768

传真：0516-83501768

通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：221116

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

4江苏五洋自控技术股份有限公司

董事会

2025年4月18日

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2024年年度股东大会授权委托书》

附件三：《2024年年度股东大会参会股东登记表》

5附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350420”。

2、投票简称：“五洋投票”。

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

江苏五洋自控技术股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/公司出席江苏五洋自控技术股份有

限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表：

备注表决意见该列打提案编码提案内容钩的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》√

4.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》√《关于确认公司2024年度关联交易情况及

7.00√

2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司2025年度申请融资额度

8.00√并提供担保的议案》9.00《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行√

7委托理财的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东

10.00√回报规划的议案》《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二

11.00√期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏五洋自控技术股份有限公司第二

12.00√期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第

13.00√二期员工持股计划相关事宜的议案》

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选

择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，

受托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”，若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：

年月日

8附件三：

江苏五洋自控技术股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：

身份证号码：

股东账户卡号：

持股数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参会：

备注：

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