力星股份:关于召开2023年第四次临时股东大会通知

证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2023-064

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第四届董事会第

三十一次会议决议，决定于2023年12月29日（星期五）下午2:00召开2023年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票时间：2023年12月29日，其中：*通过深圳证券交易所交易

系统投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；*通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2023年12月22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代

1理人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司办公楼三

楼贵宾3会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案——

累积投票提案

1.00《关于董事会换届选举及选举第五届董事会非独立董事成员的议案》应选人数（5）人

1.01《选举施祥贵先生为第五届董事会非独立董事》√

1.02《选举施波先生为第五届董事会非独立董事》√

1.03《选举赵高明先生为第五届董事会非独立董事》√

1.04《选举汤国华先生为第五届董事会非独立董事》√

1.05《选举王嵘先生为第五届董事会非独立董事》√

2.00《关于董事会换届选举及选举第五届董事会独立董事成员的议案》应选人数（3）人

2.01《选举张生德先生为第五届董事会独立董事》√

2.02《选举张捷女士为第五届董事会独立董事》√

2.03《选举陈海龙先生为第五届董事会独立董事》√

3.00《关于监事会换届选举及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》应选人数（2）人

3.01《选举杨云峰先生为第五届监事会非职工代表监事》√

3.02《选举马林先生为第五届监事会非职工代表监事》√

2、上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十

五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。

3、上述需采用累积投票制进行选举，其中应选非独立董事5名，应选独立

董事3名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候

2选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人

证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

2、现场登记时间：股权登记日2023年12月22日至本次股东大会现场会议主

持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董秘办）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场。

5、会务联系

联系人：陈芳

电话号码：0513-87190053

传真号码：0513-87516774

电子邮箱：fchen@jgbr.cn

公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号

36、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2023年12月14日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.股东投票代码：350421；投票简称：力星投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事，应选人数为5位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事，应选人数为3位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非职工代表监事，应选人数为2位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

5股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏力星通用钢球

股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：委托人证照号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下：

备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目可意对权以投票