证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2024-005

江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会

议通知于2024年3月7日以通讯的方式发出，会议于2024年3月13日在公司二楼2号会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨云峰主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》经审核，监事会认为2023年度监事会工作报告客观、真实。

公司《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板

信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定

的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》经审核，监事会认为《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2023年度的财务状况和经营成果。

1公司《2023年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，同意将该预案提交公司

2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》经审核，监事会认为2024年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于2023年内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

七、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外2部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2024年3月13日

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