证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2026-003

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事

会第十二次会议决议，决定于2026年03月06日下午2:00召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月06日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年03月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月27日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2026年2月27日（星期五）下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司三楼贵宾3会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

1.00非累积投票提案√条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对象的子议案数

2.00非累积投票提案的议案》（逐项审议）（10）

2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06本次发行股票的限售期非累积投票提案√

2.07募集资金规模及用途非累积投票提案√

2.08股票上市地点非累积投票提案√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√

2.10本次发行决议的有效期限非累积投票提案√《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A

3.00非累积投票提案√股股票预案〉的议案》《关于公司〈2026 年度向特定对象发行 A

4.00非累积投票提案√股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈向特定对象发行 A 股股票募

5.00非累积投票提案√集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

6.00非累积投票提案√股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）

7.00非累积投票提案√股东分红回报规划的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次

8.00 2026 年度向特定对象发行 A股股票相关事 非累积投票提案 √宜的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理

人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应持股东账户卡/持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

2、现场登记时间：股权登记日2026年2月27日（星期五）至本次股东

会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

3、登记地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号（公司董秘办）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场。

5、会务联系联系人：陈芳

电话号码：0513-87190053

传真号码：0513-87516774

电子邮箱：fchen@jgbr.cn

公司地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2026年1月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350421”，投票简称为“力星投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月06日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月06日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏力星通用钢球股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏力星通用

钢球股份有限公司于2026年03月06日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》（逐项 √作为投票对象的子议案数

2.00

审议）（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06本次发行股票的限售期√

2.07募集资金规模及用途√

2.08股票上市地点√

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议的有效期限√《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票预案〉

3.00√的议案》《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票方案论

4.00√证分析报告〉的议案》《关于公司〈向特定对象发行 A股股票募集资金使用的

5.00√可行性分析报告〉的议案》《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期

6.00√回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规

7.00√划的议案》《关于提请股东会授权董事会办理本次2026年度向特定

8.00√对象发行 A股股票相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：