证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2026-007

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026年3月6日下午2:00；

（2）网络投票时间：2026年3月6日，其中：*通过深圳证券交易所交易

系统投票的时间为2026年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；*通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年3月6日9:15—15:00。

（3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼贵宾3会议室；

（4）会议召开方式：公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（5）会议召集人：公司董事会；

（6）会议主持人：董事长施祥贵先生；

（7）本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计353人，所持有股93179866股，占公司有表决权总股份数的31.6905%。出席会议的股东及股东代表均为2026年2月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

（1）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共11名，所持有表决权的股份总数为91318318股，占公司有表决权股份总数的

31.0574%。

（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统参加网络投票的股东共342名，所持有表决权的股份总数为

1861548股，占公司有表决权股份总数的0.6331％。

3、公司董事出席了本次会议；非董事高级管理人员列席了本次会议；公司

聘请的上海市海华永泰律师事务所律师列席了本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意92614658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3934%；

反对538308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5777%；弃权

26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0289%。

中小股东总表决情况：

同意11944440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4818%；反对538308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.3031%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2150%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》（逐项审议）

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意92617858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969%；

反对518768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5567%；弃权

43240股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464%。

中小股东总表决情况：

同意11947640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5074%；反对518768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1469%；弃权43240股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3457%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02发行方式和发行时间

总表决情况：

同意92617858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969%；

反对508708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5459%；弃权

53300股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0572%。

中小股东总表决情况：

同意11947640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5074%；反对508708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0665%；弃权53300股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4261%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意92617058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3960%；

反对520708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5588%；弃权

42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0452%。

中小股东总表决情况：

同意11946840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5010%；反对520708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1625%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3365%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意92617358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3963%；

反对515008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5527%；弃权

47500股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0510%。

中小股东总表决情况：

同意11947140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5034%；反对515008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1169%；弃权47500股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3797%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.05发行数量

总表决情况：

同意92617858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3969%；

反对519908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5580%；弃权

42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0452%。

中小股东总表决情况：

同意11947640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5074%；反对519908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1561%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3365%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.06本次发行股票的限售期

总表决情况：

同意92620458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3996%；

反对512408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5499%；弃权

47000股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0504%。中小股东总表决情况：

同意11950240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5282%；反对512408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0961%；弃权47000股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3757%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.07募集资金规模及用途

总表决情况：

同意92635158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4154%；

反对502608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5394%；弃权

42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0452%。

中小股东总表决情况：

同意11964940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.6457%；反对502608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0178%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3365%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.08股票上市地点

总表决情况：

同意92645058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4260%；

反对492708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5288%；弃权

42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0452%。

中小股东总表决情况：

同意11974840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7248%；反对492708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9386%；弃权42100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3365%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。2.09本次发行前滚存未分配利润的安排总表决情况：

同意92613558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3922%；

反对497208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5336%；弃权

69100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0742%。

中小股东总表决情况：

同意11943340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4730%；反对497208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9746%；弃权69100股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5524%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.10本次发行决议的有效期限

总表决情况：

同意92626658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4063%；

反对497568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5340%；弃权

55640股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0597%。

中小股东总表决情况：

同意11956440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5777%；反对497568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9775%；弃权55640股（其中，因未投票默认弃权22900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4448%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 审议通过了《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》

总表决情况：

同意92617358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3963%；

反对515008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5527%；弃权

47500股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0510%。中小股东总表决情况：

同意11947140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5034%；反对515008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1169%；弃权47500股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3797%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 审议通过了《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告〉的议案》

总表决情况：

同意92617358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3963%；

反对508108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5453%；弃权

54400股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0584%。

中小股东总表决情况：

同意11947140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5034%；反对508108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0617%；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4349%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5. 审议通过了《关于公司〈向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

总表决情况：

同意92617758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3967%；

反对525308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5638%；弃权

36800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0395%。

中小股东总表决情况：

同意11947540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5066%；反对525308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1992%；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2942%。该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6. 审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意92613058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3917%；

反对530308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5691%；弃权

36500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0392%。

中小股东总表决情况：

同意11942840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4690%；反对530308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2392%；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7.审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意92649358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4307%；

反对382368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4104%；弃权

148140股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1590%。

中小股东总表决情况：

同意11979140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7592%；反对382368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0566%；弃权148140股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1842%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8. 《关于提请股东会授权董事会办理本次 2026年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意92622358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4017%；

反对503108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5399%；弃权

54400股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0584%。

中小股东总表决情况：

同意11952140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5434%；反对503108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0218%；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权27900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.4349%。

该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市海华永泰律师事务所张捷律师、黄悦律师到会见证本次股东会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2026年第一次临时股东会的见证法律意见书》，认为江苏力星通用钢球股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的股东的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏力星通用钢球股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市海华永泰律师事务所律师到会见证本次股东会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2026年3月7日