力星股份:2025年度董事会工作报告

江苏力星通用钢球股份有限公司2025年度董事会工作报告

江苏力星通用钢球股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会

2025年主要工作情况报告如下：

一、公司2025年度生产经营情况

报告期内，公司在董事会的战略引领与党委的政治核心作用协同发力下，深耕精密轴承滚动体领域，依托技术研发与市场拓展双轮驱动，主营业务保持稳健发展。公司聚焦滚动体球、滚动体滚子核心产品，积极适配高端装备产业发展需求，主营业务结构持续优化，核心竞争力不断巩固。

报告期内，公司实现营业收入110906.51万元，较上年同期增长6.17%，其中滚动体球、滚动体滚子产品营收分别为94367.50万元、14611.61万元，同比分别增长5.29%、18.72%；2025年归属于上市公司股东净利润6921.67万元，同比增长25.32%，扣除非经常性损益净利润6593.78万元，同比增长16.86%。

二、董事会2025年度会议召开及决策情况

1、董事会构成

公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会作为公司的经营决策中心，对股东会负责，全面负责公司的经营管理，制定公司发展战略和年度经营目标。

2、会议召开与决策情况报告期内，董事会严格遵守决策程序，共召开4次会议（具体会议情况详见下表）。历次会议的召集、召开程序、议事及表决均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法、有效，切实履行了董事会的各项职责。

1江苏力星通用钢球股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度董事会会议召开情况：

会议届次召开日期披露日期会议决议公告

第五届董事会第八次会议2025年04月24日2025年04月25日2025-005号公告

第五届董事会第九次会议2025年08月08日2025年08月09日2025-023号公告

第五届董事会第十次会议2025年09月16日2025年09月16日2025-028号公告

第五届董事会第十一次会议2025年10月24日2025年10月25日2025-031号公告

3、股东会召开情况

报告期内，公司严格按照规定召集并召开了2次股东会，确保了所有股东，特别是中小股东依法行使股东权利。

2025年度股东会召开情况：

会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议公告

2024年年度股东会32.97%2025年05月15日2025年05月16日2025-016号公告

2025年第一次临时股东会31.35%2025年11月12日2025年11月13日2025-038号公告

三、独立董事2025年度履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定，勤勉尽责，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，并对公司重大关联交易、利润分配、续聘审计机构、内部控制评价等重大事项发表了客观、公正的独立意见。报告期内，独立董事共召开3次专门会议，充分发挥了在专业领域的经验和监督制衡作用，有效维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事2025年度的具体履职情况详见其向董事会提交的《2025年度独立董事述职报告》。

四、2025年度信息披露与投资者关系管理

1、信息披露工作

2025年，公司严格遵守信息披露相关法律法规，确保信息披露的真实、准

确、完整、及时、公平。全年共披露公告88份，均按规定时间完成披露，无变更定期报告披露日期的情况。通过规范、透明的信息披露，公司向资本市场清晰地传递了经营发展成果，切实保障了投资者的知情权。

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2、投资者关系管理

报告期内，公司构建多渠道、全方位的投资者沟通体系，通过年度网上业绩说明会、投资者专线电话、深交所互动平台、董秘邮箱、机构策略会等多种形式，主动加强与投资者的沟通互动，全面解读公司经营业绩、发展战略、治理结构等核心信息，加深投资者对公司的了解与认同，搭建公司与投资者之间长期、健康、稳定的信任桥梁，助力提升公司市场形象，实现公司价值与股东利益最大化。报告期内，公司累计回答深交所互动易交流平台问题244条，回复率

100%，同时，成功举办2024年度网上业绩说明会，围绕投资者关心的业绩表现、业务布局、未来规划等重点问题，与投资者进行深度交流，进一步增强了投资者信心。

五、公司治理与内部控制建设

1、制度体系完善为适应最新监管要求，提升公司治理水平，董事会于2025年主导对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》

《信息披露管理制度》等21项核心内控制度进行了修订。同时，为满足新的管理需求，新制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，进一步健全了公司内控体系。

2、治理结构优化

为贯彻落实《公司法》修订精神及最新监管指引，进一步完善公司治理架构，董事会审议通过了调整公司治理结构的议案。主要调整包括：

（1）设立审计委员会，承接原监事会的部分监督职能；

（2）调整董事会成员构成，增设职工代表董事。相关调整旨在使公司治理

结构更为科学、高效，符合上市公司规范化运作的发展方向。

3、股份交易管理

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均严格遵守股份变动管理的相关规定。公司部分董事、高级管理人员依据已披露的减持计划合规实施了股份减持，其行为与已披露的计划一致，不存在违规交易情形。董事会持续督促相关人员规范买卖公司股票，切实维护证券市场秩序。

六、董事会对经理层2025年度工作的评价