力星股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300421证券简称：力星股份公告编号：2026-008

江苏力星通用钢球股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次

会议通知于2026年4月23日以通讯的方式发出，会议于2026年4月28日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事讨论，认为2025年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独立董事张生德先生、钟承江先生、刘林先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，公司第五届董事会独立董事陈海龙先生（离任）也向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议并通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议了《2025年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了2025年度经营管理层有效执行了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

三、审议并通过了《关于<2025年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议并通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

经与会董事讨论，认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司董事会提出2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本294030484

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利人民币44104572.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

经与会董事讨论，认为2025年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、审议并通过了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事讨论，认为2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

《关于2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、审议并通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案》

经与会董事讨论，一致同意公司根据实际经营状况，2026年向相关银行申请累计不超过人民币8亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。认为公司2026年度拟向银行申请综合授信的方案，制定合理，符合公司及股东的权益，符合公司章程有关规定。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自2025年度股东会通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

八、审议并通过了《关于2025年内部控制评价报告的议案》

经与会董事讨论，认为《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《内部控制审计报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

九、审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》经与会董事讨论，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告和内部控制

审计机构，聘期一年（自股东会审议通过之日起计算）。对于立信2026年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东会授权管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格水平等与立信协商确定。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十、审议并通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经与会董事讨论，认为2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况真实、准确、合法和完整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；获得通过。

十一、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。