博世科:关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

博览世界科技为先

证券代码：300422 证券简称：博世科公告编号：2026-067

广西博世科环保科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1823 号）批复，公司向特定对象南宁化工集团有限公司发行人民币普通股（A股）160164116 股，发行价格为 3.37 元/股，募集资金总额 539753070.92 元。

本次向特定对象发行股票新增股份于 2026年 10月 9日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 533880389 股变更为 694044505 股，具体内容详见公司于 2026年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票上市公告书》及相关公告。

根据本次发行结果，公司的注册资本由 533880389.00 元相应变更为

694044505.00元。经公司 2025年第六次临时股东会授权，董事会拟根据本次发

行结果修改《公司章程》相应条款，并办理相关工商变更登记手续。

二、修改《公司章程》部分条款

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经博览世界科技为先营管理情况，拟对《公司章程》部分章节条款进行修订完善。

综上，本次《公司章程》主要修订情况如下：

序号修订前修订后

1 修订前共十四章，二百一十七条。修订后共十四章，二百一十九条。

第二条广西博世科环保科技股份有限

第二条广西博世科环保科技股份有限公公司（以下简称“公司”）系依照《公司司（以下简称“公司”）系依照《公司法》法》和其他有关规定成立的股份有限公和其他有关规定成立的股份有限公司。

司。

公司由广西博世科环保科技有限公公司由广西博世科环保科技有限公

司全体股东共同作为发起人，以原广西博司全体股东共同作为发起人，以原广西

2 世科环保科技有限公司经审计确认的账

博世科环保科技有限公司经审计确认的面净资产整体折股进行整体变更的方式账面净资产整体折股进行整体变更的方

设立广西博世科环保科技股份有限公司，式设立广西博世科环保科技股份有限公

在南宁市市场监督管理局登记注册，取得司，在南宁市政务服务局登记注册，取营业执照，统一社会信用代码：

得营业执照，统一社会信用代码：

91450100711480258H。

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

533880389.00元。 694044505.00元。

第八条董事长为代表公司执行公司事

第八条经理为公司的法定代表人。

务的董事，为公司的法定代表人。

4 担任法定代表人的经理辞任的，视为

担任法定代表人的董事长辞任的，同时辞去法定代表人。

视为同时辞去法定代表人。

第十一条本章程所称高级管理人员是

第十一条本章程所称高级管理人员是指指公司的总经理、副总经理、财务总监、

5 公司的经理、副总经理、董事会秘书、财董事会秘书，以及经董事会决议聘任的务总监。其他明确为高级管理人员并履行高级管理人员职责的人员。

第十八条公司发起人在公司设立时均以第十八条公司发起人在公司设立时均

其所持有的原广西博世科环保科技有限以其所持有的原广西博世科环保科技有

公司的股权所对应的净资产折股的方式限公司的股权所对应的净资产折股的方

6 认购公司股份，注册资本在公司设立时全式认购公司股份，注册资本在 2010年 8部缴足。公司设立时发行的股份总数为月 10日公司设立时全部缴足。公司设立

45000000 股，各发起人及其认购的股份时发行的股份总数为 45000000 股，各

数如下：发起人及其认购的股份数如下：

第十九条公司已发行的股份总数为第十九条公司已发行的股份总数为

7 533880389 股，公司的股本结构为：普 694044505 股，公司的股本结构为：普

通股 533880389 股，无其他种类股票。通股 694044505 股，无其他种类股票。博览世界科技为先序号修订前修订后

第二十五条公司因本章程第二十三条

第二十五条公司因本章程第二十三条第

第一款第（一）项、第（二）项规定的

一款第（一）项、第（二）项规定的情形

情形收购本公司股份的，应当经股东会收购本公司股份的，应当经股东会决议；

决议；公司因本章程第二十三条第一款

公司因本章程第二十三条第一款第（三）

第（三）项、第（五）项、第（六）项项、第（五）项、第（六）项规定的情形

规定的情形收购本公司股份的，经三分收购本公司股份的，可以依照本章程的规之二以上董事出席的董事会会议决议。

定或者股东会的授权，经三分之二以上董公司收购本公司股份的，应当依照事出席的董事会会议决议。

《证券法》的规定履行信息披露义务。

公司依照本章程第二十三条第一款公司依照本章程第二十三条第一款规定

8 规定收购本公司股份后，属于第（一）项

收购本公司股份后，属于第（一）项情情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；

形的，应当自收购之日起 10日内注销；

属于第（二）项、第（四）项情形的，应属于第（二）项、第（四）项情形的，当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）

应当在 6个月内转让或者注销；属于第

项、第（五）项、第（六）项情形的，公

（三）项、第（五）项、第（六）项情司合计持有的本公司股份数不得超过本形的，公司合计持有的本公司股份数不公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3得超过本公司已发行股份总额的 10%，年内按照依法披露的用途进行转让，未按并应当在 3年内按照依法披露的用途进

照披露用途转让的，应当在 3年期限届满行转让，未按照披露用途转让的，应当前注销。

在 3年期限届满前注销。

9 第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十六条公司的股份应当依法转让。

第三十二条公司股东享有下列权利：第三十二条公司股东享有下列权利：

…… ……

（二）依法请求、召集、主持、参加或者（二）依法请求召开、召集、主持、参

委派股东代理人参加股东会，并行使相应加或者委派股东代理人参加股东会，并的表决权；行使相应的表决权；

…… ……

第三十三条股东要求查阅、复制公司有

关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，向公司书面提出明确要求、说明目的，并向公

第三十三条股东要求查阅、复制公司有司提供证明其持有公司股份的种类以及

关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》持股数量的书面文件，公司经核实股东等法律、行政法规的规定，应当向公司提身份后按照股东的要求予以提供。股东

供证明其持有公司股份的种类以及持股要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，数量的书面文件，公司经核实股东身份后公司有合理根据认为股东有不正当目按照股东的要求予以提供。的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。博览世界科技为先序号修订前修订后

第四十条公司控股股东、实际控制人应

当遵守下列规定：

……

（九）控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的，应当及时向公司告知相关业务情况、对公司的影响以及防范利益冲突的

12 无举措等，并配合公司依法履行信息披露义务；不得从事可能对公司产生重大不利影响的相同或者相近业务。

（十）法律、行政法规、中国证监会规

定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

……

第四十八条本公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知确定的地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东会提供便利。

……

股东会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网系统等

方式为中小投资者参加股东会提供便利：

第四十八条本公司召开股东会的地点

（一）公司向社会公众增发新股（含发行为公司住所地或股东会通知确定的地境外上市外资股或其他股份性质的权证）、点。

发行可转换公司债券、向原有股东配售股

股东会将设置会场，以现场会议形式召13 份（但具有实际控制权的股东在会议召开开。公司还将提供网络投票的方式为股前承诺全额现金认购的除外）；

东提供便利。

（二）公司重大资产重组，购买的资产总

……价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

（三）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额的百分之三十的；

（四）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；

（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（六）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。博览世界科技为先序号修订前修订后

第五十三条审计委员会或股东决定自行第五十三条审计委员会或股东决定自

召集股东会的，须书面通知董事会，同时行召集股东会的，须书面通知董事会，向深圳证券交易所备案。同时向深圳证券交易所备案。

在股东会决议公告前，召集股东持股审计委员会或召集股东应在发出股

14 （含表决权恢复的优先股等）比例不得低东会通知及股东会决议公告时，向深圳于 10%。证券交易所提交有关证明材料。

审计委员会或召集股东应在发出股在股东会决议公告前，召集股东持东会通知及股东会决议公告时，向深圳证股（含表决权恢复的优先股等）比例不券交易所提交有关证明材料。得低于 10%。

第六十条股东会拟讨论董事选举事项第六十条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的，股东会通知中将充分披露董事候选的详细资料，至少包括以下内容：人的详细资料，至少包括以下内容：

…… ……

（三）披露持有本公司股份数量；（三）持有本公司股份数量；

…… ……

第六十七条出席会议人员的会议登记册第六十七条出席会议人员的会议登记

由公司负责制作。会议登记册载明参加会册由公司负责制作。会议登记册载明参议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、加会议人员姓名（或单位名称）、身份

住所地址、持有或者代表有表决权的股份证号码、持有或者代表有表决权的股份

数额、被代理人姓名（或单位名称）等事数额、被代理人姓名（或单位名称）等项。事项。

第七十二条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

每名独立董事应当向公司年度股东

会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数；

第七十二条在年度股东会上，董事会应

（二）参与董事会专门委员会、独立董当就其过去一年的工作向股东会作出报事专门会议工作情况；

17 告。

（三）对《上市公司独立董事管理办法》独立董事应当向公司年度股东会提

第二十三条、第二十六条、第二十七条、交年度述职报告。

第三十八条所列事项进行审议和行使

《上市公司独立董事管理办法》第十八

条第一款所列独立董事特别职权的情况；

（四）与内部审计机构及承办公司审计

业务的会计师事务所就公司财务、业务

状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

（五）与中小股东的沟通交流情况；博览世界科技为先

序号修订前修订后

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；

（七）履行职责的其他情况。

独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。

第七十五条股东会应有会议记录，由董第七十五条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

…… ……

（二）会议主持人以及出席或列席会议的（二）会议主持人以及列席会议的董事、董事、高级管理人员姓名；高级管理人员姓名；

…… ……

第七十六条召集人应当保证会议记录内第七十六条召集人应当保证会议记录

容真实、准确和完整。出席或者列席会议内容真实、准确和完整。出席或者列席的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议的董事、董事会秘书、召集人或其

会议主持人应当在会议记录上签名。会议代表、会议主持人应当在会议记录上签

记录应当与现场出席股东的签名册及代名。会议记录应当与现场出席股东的签理出席的委托书、网络及其他方式表决情名册及代理出席的委托书、网络及其他

况的有效资料一并保存，保存期限为十方式表决情况的有效资料一并保存，保年。存期限不少于十年。

第八十条下列事项由股东会以特别决议第八十条下列事项由股东会以特别决

通过：议通过：

…… ……

（二）公司的分立、分拆、合并、解散或（二）公司的分立、分拆、合并、解散、者变更公司形式；清算、变更公司形式；

…… ……

第八十一条股东以其所代表的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享

第八十一条股东以其所代表的有表决权

有一票表决权，类别股股东除外。

的股份数额行使表决权，每一股份享有一……

票表决权，类别股股东除外。

公司董事会、独立董事、持有百分

……之一以上有表决权股份的股东或者依照

公司董事会、独立董事、持有百分之

法律、行政法规或者中国证监会的规定一以上有表决权股份的股东或者依照法设立的投资者保护机构（以下简称投资律、行政法规或者中国证监会的规定设立者保护机构）可以向公司股东公开请求21 的投资者保护机构（以下简称投资者保护委托其代为出席股东会并代为行使提案

机构）可以公开征集股东投票权。征集股权、表决权等股东权利。除法律法规另东投票权应当向被征集人充分披露具体

有规定外，公司及股东会召集人不得对投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有征集人设置条件。股东权利征集应当采偿的方式征集股东投票权。除法定条件取无偿方式进行，并向被征集人充分披外，公司不得对征集投票权提出最低持股露股东作出授权委托所必需的信息，不比例限制。

得以有偿或者变相有偿的方式征集股东

……权利。

……博览世界科技为先

序号修订前修订后

第八十四条董事候选人名单以提案的方第八十四条董事候选人名单以提案的

式提请股东会表决。方式提请股东会表决。

董事提名的方式和程序为：董事提名的方式和程序为：

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟（一）在章程规定的人数范围内，按照

选任的人数，由董事长依据法律法规和本拟选任的人数，由董事会、单独或者合章程的规定提出董事的候选人名单，经董计持有公司百分之一以上股份的股东以事会决议通过后，由董事会以提案方式提及其他具有提名权的机构依据法律法规请股东会选举决定；和本章程的规定提出董事的候选人名

（二）持有或合并持有公司发行在外百分单，经提名委员会审核并经董事会决议

之三以上有表决权股份的股东可以向公通过后，由董事会以提案方式提请股东司董事会提出董事的候选人，但提名的人会选举决定；

数和条件必须符合法律和章程的规定，并（二）股东会选举两名以上董事时，应且不得多于拟选人数，董事会应当将上述当实行累积投票制，选举一名董事的情股东提出的候选人提交股东会审议；形除外。

（三）独立董事的提名方式和程序按照法提名人在提名董事候选人之前应当

律、法规和证券监管机构的相关规定执取得该候选人的书面承诺，确认其接受行。股东会选举两名以上独立董事时，应提名，并承诺公开披露的董事候选人的当实行累积投票制。资料真实、完整并保证当选后切实履行提名人在提名董事候选人之前应当董事的职责。

取得该候选人的书面承诺，确认其接受提单一股东及其一致行动人拥有公司名，并承诺公开披露的董事候选人的资料权益的股份比例在百分之三十及以上的22 真实、完整并保证当选后切实履行董事的公司股东会选举两名以上非独立董事，职责。或者公司股东会选举两名以上独立董事股东会就选举董事进行表决时，根据的，应当采用累积投票制。

本章程的规定或者股东会的决议，应当实前款所称累积投票制是指股东会选行累积投票制。举董事时，每一股份拥有与应选董事人单一股东及其一致行动人拥有公司数相同的表决权，股东拥有的表决权可权益的股份比例在百分之三十及以上时，以集中使用。董事会应当向股东公告候应当采用累积投票制。选董事的简历和基本情况。

前款所称累积投票制是指股东会选公司采用累积投票制选举董事时，举董事时，每一股份拥有与应选董事人数每位股东有一张选票；该选票应当列出相同的表决权，股东拥有的表决权可以集该股东持有的股份数、拟选任的董事人中使用。董事会应当向股东公告候选董事数，以及所有候选人的名单，并足以满的简历和基本情况。足累积投票制的功能。股东可以自由地公司采用累积投票制选举董事时，每在董事候选人之间分配其表决权，既可位股东有一张选票；该选票应当列出该股以分散投于多人，也可集中投于一人，东持有的股份数、拟选任的董事人数，以对单个董事候选人所投的票数可以高于及所有候选人的名单，并足以满足累积投或低于其持有的有表决权的股份数，并票制的功能。股东可以自由地在董事候选且不必是该股份数的整数倍，但其对所人之间分配其表决权，既可以分散投于多有董事候选人所投的票数累计不得超过人，也可集中投于一人，对单个董事候选其拥有的有效表决权总数。投票结束后，人所投的票数可以高于或低于其持有的根据全部董事候选人各自得票的数量并

有表决权的股份数，并且不必是该股份数以拟选举的董事人数为限，在获得选票博览世界科技为先序号修订前修订后

的整数倍，但其对所有董事候选人所投的的候选人中从高到低依次产生当选的董票数累计不得超过其拥有的有效表决权事，如出现得票相同且影响当选结果的总数。投票结束后，根据全部董事候选人情形，由股东会另行投票决定。

各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事。

第八十九条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票

第八十九条股东会对提案进行表决前，（若出席现场会议股东及股东代理人人应当推举两名股东代表参加计票和监票。

数不足两名的，则由现场唯一参会的股

23 审议事项与股东有关联关系的，相关股东东或股东代理人参加计票和监票）。审及代理人不得参加计票、监票。

议事项与股东有关联关系的，相关股东……

及代理人不得参加计票、监票。

……

第九十一条出席股东会的股东，应当对

提交表决的提案发表以下意见之一：同

第九十一条出席股东会的股东，应当对

意、反对或弃权。证券登记结算机构作

24 提交表决的提案发表以下意见之一：同

为内地与香港股票市场交易互联互通机

意、反对或弃权。

制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

第九十七条根据《中国共产党章程》《中第九十七条根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试国共产党国有企业基层组织工作条例行）》等规定，经上级党组织批准，设立（试行）》等规定，经上级党组织批准，

中国共产党广西博世科环保科技股份有设立中国共产党广西博世科环保科技股限公司委员会。同时，根据有关规定，设份有限公司委员会。同时，根据有关规立党的纪律检查委员会（纪检监察组）。定，设立党的纪律检查委员会。

第九十九条公司党委领导班子成员一

般为 5至 9人，设党委书记 1名，党委

第九十九条公司党委领导班子成员一般副书记 1名或者 2名，其他党委委员若

为 5至 9人，设党委书记 1名，党委副书干名。党委书记、董事长由一人担任，记 1名或者 2名，其他党委委员若干名。党员总经理一般担任党委副书记，党委

党委书记、董事长由一人担任，党员经理配备专责主抓企业党建工作的专职副书一般担任党委副书记，党委配备专责主抓记。符合条件的党委成员可通过法定程企业党建工作的专职副书记。序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。

第一百零二条公司董事为自然人，有下第一百零二条公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为（一）无民事行为能力或者限制民事行

27 能力；为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判财产或者破坏社会主义市场经济秩序，处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权博览世界科技为先序号修订前修订后

被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，宣布缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾自缓刑考验期满之日起未逾 2年；

2年；（三）担任破产清算的公司、企业的董

（三）担任破产清算的公司、企业的董事事或者厂长、总经理，对该公司、企业

或者厂长、经理，对该公司、企业的破产的破产负有个人责任的，自该公司、企负有个人责任的，自该公司、企业破产清业破产清算完结之日起未逾 3年；

算完结之日起未逾 3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令令关闭的公司、企业的法定代表人，并

关闭的公司、企业的法定代表人，并负有负有个人责任的，自该公司、企业被吊个人责任的，自该公司、企业被吊销营业销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

执照、责令关闭之日起未逾 3年；（五）被中国证监会采取证券市场禁入

（五）个人所负数额较大的债务到期未清措施，期限未届满；

偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被证券交易所公开认定为不适合

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措担任上市公司董事、高级管理人员，期施，期限未届满；限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担（七）最近三年内受到中国证监会行政

任公司董事、高级管理人员，期限尚未届处罚；

满；（八）最近三年内受到证券交易所公开

（八）最近三年内受到中国证监会行政处谴责或三次以上通报批评；

罚；（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

（九）最近三年内受到证券交易所公开谴或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

责或三次以上通报批评；查，尚未有明确结论意见；

（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或（十）被中国证监会在证券期货市场违

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，法失信信息公开查询平台公示或者被人尚未有明确结论意见；民法院纳入失信被执行人名单。

（十一）被中国证监会在证券期货市场违（十一）法律、行政法规或部门规章规法失信信息公开查询平台公示或者被人定的其他内容。

民法院纳入失信被执行人名单。以上期间，按拟选任董事的股东会

（十二）法律、行政法规或部门规章规定或者董事会召开日截止起算。

的其他内容。董事候选人应在知悉或理应知悉其以上期间，按拟选任董事的股东会或被推举为董事候选人的第一时间内，就者董事会召开日截止起算。其是否存在上述情形向董事会报告。

董事候选人应在知悉或理应知悉其董事候选人存在本条第一款第（五）

被推举为董事候选人的第一时间内，就其项至第（十）项所列情形之一的，公司是否存在上述情形向董事会报告。不得将其作为董事候选人提交股东会或董事候选人存在本条第一款第（七）者董事会表决。

项至第（十一）项所列情形之一的，公司违反本条规定选举、委派董事的，不得将其作为董事候选人提交股东会或该选举、委派或者聘任无效。董事在任者董事会表决。职期间出现本条第一款所列情形的，应违反本条规定选举、委派董事的，该当立即停止履职；董事会知悉或者应当选举、委派或者聘任无效。董事在任职期知悉该事实发生后，应当立即按照法律间出现本条情形的，公司解除其职务，停法规及本章程规定履行解除其职务的相止其履职。关程序。博览世界科技为先序号修订前修订后

在任董事出现本条规定的情形，公司董事会提名委员会应当对董事的任董事会应当自知道有关情况发生之日起，职资格进行评估，发现不符合任职资格立即停止有关董事履行职责，并建议股东的，及时向董事会提出解任的建议。

会予以撤换。

第一百零四条公司应当与董事签订合同，明确公司与董事之间的权利义务、

28 无董事任期、董事违反法律法规和本章程

的责任、公司因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。

第一百零七条董事应当保证有足够的

第一百零六条董事连续两次未能亲自出

时间和精力履行其应尽的职责，连续两席，也不委托其他董事出席董事会会议，

29 次未能亲自出席，也不委托其他董事出

视为不能履行职责，董事会应当建议股东席董事会会议，视为不能履行职责，董会予以撤换。

事会应当建议股东会予以撤换。

第一百零八条董事可以在任期届满以

第一百零七条董事可以在任期届满以前前提出辞任。董事辞任应当向公司提交提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面书面辞职报告，公司收到辞职报告之日

30 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生

辞任生效，公司将在两个交易日内披露效，董事会将在 2日内披露有关情况。

有关情况。

……

第一百零九条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以

第一百零八条公司建立董事离职管理制及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。

度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其董事辞职生效或者任期届满，应向董事他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞会办妥所有移交手续，其对公司和股东职生效或者任期届满，应向董事会办妥所承担的忠实义务，在任期结束后并不当有移交手续，其对公司和股东承担的忠实然解除，在本章程规定的合理期限内仍

31义务，在任期结束后并不当然解除，在本然有效。董事在任职期间因执行职务而章程规定的合理期限内仍然有效。董事在应承担的责任，不因离任而免除或者终任职期间因执行职务而应承担的责任，不止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，因离任而免除或者终止。仍应当履行。公司应当对离职董事是否…… 存在未尽义务、未履行完毕的承诺以及是否涉嫌违法违规行为等进行审查。

……

第一百一十三条公司设董事会，董事会

由 9名董事组成，其中独立董事 3名，

第一百一十二条公司设董事会，董事会

职工董事 1名。设董事长 1名，可以设由 9名董事组成，其中独立董事 3名，设副董事长 1名。独立董事成员中至少包董事长 1名，副董事长 1名。独立董事成

32 括一名会计专业人士。董事长和副董事

员中至少包括一名会计专业人士。董事长长由董事会以全体董事的过半数选举产和副董事长由董事会以全体董事的过半生，职工董事由公司职工通过职工代表数选举产生。

大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。博览世界科技为先序号修订前修订后

第一百一十三条董事会行使下列职权：

第一百一十四条董事会行使下列职权：

……

（四）制订公司的年度财务预算方案、决

（四）制订公司的利润分配方案和弥补算方案；

亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏

（五）制订公司增加或者减少注册资本、损方案；

发行债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、

（六）拟订公司重大收购、收购本公司发行债券或其他证券及上市方案；

股票或者合并、分立、解散及变更公司

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股形式的方案；

票或者合并、分立、解散及变更公司形式

（七）在股东会授权范围内，决定公司的方案；

对外投资、对外捐赠、收购出售资产、

（八）在股东会授权范围内，决定公司对

资产抵押、对外担保事项、委托理财、

外投资、对外捐赠、收购出售资产、资产

关联交易、提供财务资助等事项；

抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

（八）决定公司内部管理机构的设置；

易、提供财务资助等事项；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、

（九）决定公司内部管理机构的设置；

董事会秘书及其他高级管理人员，并决

33 （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事

定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理

会秘书及其他高级管理人员，并决定其报的提名，决定聘任或者解聘公司副总经酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决理、财务总监等高级管理人员，并决定定聘任或者解聘公司副经理、财务总监等其报酬事项和奖惩事项；

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩

（十）制定公司的基本管理制度；

事项；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公

（十三）管理公司信息披露事项；

司审计的会计师事务所；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司

（十四）听取公司总经理的工作汇报并审计的会计师事务所；

检查总经理的工作；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查

（十五）法律、行政法规、部门规章或经理的工作；

本章程授予的其他职权。

（十六）定期听取安全生产工作的工作报

超过股东会授权范围的事项，应当告；

提交股东会审议。

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百一十八条董事会应当准确、全面

识别公司的关联方和关联交易，重点审第一百一十七条公司与关联人发生的交议关联交易的必要性、公允性和合规性，易（提供担保、提供财务资助除外）达到并严格执行关联交易回避表决制度。

34 下列标准之一且未达到股东会审批标准公司与关联人发生的交易（提供担的，由董事会审议批准后及时披露：保、提供财务资助除外）达到下列标准…… 之一且未达到股东会审批标准的，由董事会审议批准后及时披露：

……

35 第一百一十八条公司提供财务资助，应第一百一十九条公司提供财务资助，应博览世界科技为先

序号修订前修订后

当经出席董事会会议的三分之二以上董当经出席董事会会议的三分之二以上董

事同意并作出决议，及时履行信息披露义事同意并作出决议，及时履行信息披露务。财务资助事项属于下列情形之一的，义务。财务资助事项属于下列情形之一应当在董事会审议通过后提交股东会审的，应当在董事会审议通过后提交股东议：会审议：

…… ……

资助对象为公司合并报表范围内且资助对象为公司合并报表范围内且

持股比例超过 50%的控股子公司，免于持股比例超过 50%的控股子公司，且该适用前两款规定。控股子公司其他股东中不包含上市公司…… 的控股股东、实际控制人及其关联人的，免于适用前两款规定。

……

第一百二十九条董事会会议记录包括以

第一百三十条董事会会议记录包括以

下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓

（一）会议召开的日期、地点和召集人名；

姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出

（二）会议主持人及出席、列席会议的

36 席董事会的董事（代理人）姓名；

人员姓名；

（三）会议议程；

（三）每位董事的发言情况；

（四）董事发言要点；

（四）每一决议事项的表决方式和结果

（五）每一决议事项的表决方式和结果

（表决结果应载明赞成、反对或弃权的（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票票数）。

数）。

第一百四十一条公司董事会设置薪酬与第一百四十二条公司董事会设置薪酬

考核委员会、提名委员会和战略委员会等与考核委员会、提名委员会和战略委员

其他专门委员会，依照本章程和董事会授会等其他专门委员会，依照本章程和董权履行职责，专门委员会的提案应当提交事会授权履行职责，专门委员会的提案董事会审议决定。专门委员会工作规程由应当提交董事会审议决定。专门委员会董事会负责制定。工作规程由董事会负责制定。

（一）薪酬与考核委员会主要职责是对董（一）薪酬与考核委员会主要职责是对

事与高级管理人员的考核和薪酬进行审董事与高级管理人员的考核和薪酬进行查，并提出意见和建议。审查，并提出意见和建议。

薪酬与考核委员会成员由董事组成，委员薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组

会成员应为单数，并不得少于三人，其中成，其中独立董事应当过半数，并且由独立董事应当过半数，并且由独立董事担独立董事担任召集人。

任召集人。（二）提名委员会主要职责是对公司董

（二）提名委员会主要职责是对公司董事事（包括独立董事）、高级管理人员的（包括独立董事）、高级管理人员的人选人选向董事会提出意见和建议。

的选择向董事会提出意见和建议。提名委员会成员由 3名董事组成，独立提名委员会成员由董事组成，独立董事应董事应当过半数，并且由独立董事担任当过半数，并且由独立董事担任召集人。召集人。

（三）战略委员会主要职责是对公司中长（三）战略委员会主要职责是对公司中

期发展战略和重大投资决策进行研究并长期发展战略和重大投资决策进行研究博览世界科技为先

序号修订前修订后

提出建议；审查年度预算方案并提出建并提出建议。

议；检查预算目标执行情况。战略委员会成员由 3名董事组成，其中战略委员会成员由董事组成，其中至少包至少包括一名独立董事。

括一名独立董事。

第一百四十三条提名委员会负责拟定

第一百四十二条提名委员会负责拟定董

董事、高级管理人员的选择标准和程序，事、高级管理人员的选择标准和程序，对充分考虑董事会的人员构成、专业结构

董事、高级管理人员人选及其任职资格进

38 等因素，对董事、高级管理人员人选及

行遴选、审核，并就下列事项向董事会提其任职资格进行遴选、审核，并就下列出建议：

事项向董事会提出建议：

……

第一百四十六条本章程关于不得担任

董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。

在任高级管理人员出现本章程第一百零

二条规定的情形，应当立即停止履职并

第一百四十五条本章程不得担任董事的辞去职务。

情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员未提出辞职的，董事高级管理人员。会知悉或者应当知悉该事实发生后，应在任高级管理人员出现本章程第一当立即按照法律法规及本章程规定解除

百零二条规定的情形，公司董事会应当自其职务。

知道有关情况发生之日起，立即停止有关董事会提名委员会应当对高级管理高级管理人员履行职责，召开董事会予以人员的任职资格进行评估，发现不符合解聘。任职资格的，应当及时向董事会提出解本章程关于董事的忠实义务和勤勉聘建议。

义务的规定，同时适用于高级管理人员。公司应当与高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系、高级管理人员违反法律法规和本章程的责

任、离职后的义务及追责追偿等内容。

本章程关于董事的忠实义务和勤勉

义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百四十六条在公司控股股东、实际第一百四十七条在公司控股股东、实际

控制人单位担任除董事、监事以外其他行控制人及其全资、控股子公司单位担任

政职务的人员，不得担任公司的高级管理除董事、监事以外其他行政职务的人员，人员。不得担任公司的高级管理人员。

第一百四十八条总经理对董事会负责，第一百四十九条总经理对董事会负责，行使下列职权：行使下列职权：

…… ……

（七）按公司相关管理规定决定聘任或者（七）决定聘任或者解聘除应由董事会

解聘相关管理人员；决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩（八）本章程或者董事会授予的其他职制度，决定公司职工的聘用和解聘；权。

（九）本章程或者董事会授予的其他职总经理列席董事会会议。博览世界科技为先

序号修订前修订后权。

经理列席董事会会议。

第一百五十八条公司除法定的会计账簿第一百五十九条公司除法定的会计账

42 外，不另立会计账簿。公司的资产，不以簿外，不另立会计账簿。公司的资金，

任何个人名义开立账户存储。不以任何个人名义开立账户存储。

第一百六十条公司的公积金用于弥补公第一百六十一条公司的公积金用于弥

43 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增补公司的亏损、扩大公司生产经营或者加公司资本。转为增加公司注册资本。

第一百六十二条公司利润分配政策

为：

（一）利润分配政策的研究论证程序和决第一百六十三条公司利润分配政策为：

策机制（一）利润分配政策的研究论证程序和

1、利润分配政策研究论证程序决策机制

公司制定利润分配政策或者因公司 1、利润分配政策研究论证程序

外部经营环境或者自身经营状况发生较公司制定利润分配政策或者因公司外部

大变化而需要修改利润分配政策时，应当经营环境或者自身经营状况发生较大变以股东利益为出发点，注重对投资者利益化而需要修改利润分配政策时，应当以的保护并给予投资者稳定回报，由董事会股东利益为出发点，注重对投资者利益充分论证，并听取独立董事、公司高级管的保护并给予投资者稳定回报，由董事理人员和公众投资者的意见。对于修改利会充分论证，并听取独立董事、中小股润分配政策的，还应详细论证其原因及合东的意见。对于修改利润分配政策的，理性。还应详细论证其原因及合理性。

2、利润分配政策决策机制 2、利润分配政策决策机制

董事会应就制定或修改利润分配政董事会应就制定或修改利润分配政

策做出预案，该预案应经全体董事过半数策做出预案，该预案经董事会审议通过

44 表决通过并经二分之一以上独立董事表后提交股东会审议。独立董事认为利润决通过。独立董事认为利润分配方案可能分配方案可能损害公司或者中小股东权损害公司或者中小股东权益的，有权发表益的，有权发表独立意见。董事会对独独立意见。董事会对独立董事的意见未采立董事的意见未采纳或者未完全采纳纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议的，应当在董事会决议公告中披露独立公告中披露独立董事的意见及未采纳或董事的意见及未采纳或者未完全采纳的

者未完全采纳的具体理由。对于修改利润具体理由。对于修改利润分配政策的，分配政策的，董事会还应在相关提案中详董事会还应在相关提案中详细论证和说细论证和说明原因。明原因。

公司审计委员会应当对董事会制订股东会审议制定或修改利润分配政

和修改的利润分配政策进行审议，并且全策时，相关股东会会议应采取现场投票体审计委员会成员过半数表决通过。和网络投票相结合的方式，为中小股东股东会审议制定或修改利润分配政参与利润分配政策的制定或修改提供便策时，须经出席股东会会议的股东（包括利。股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决公司应当在董事会审议定期报告的通过，并且相关股东会会议应采取现场投同时审议利润分配方案。

票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供博览世界科技为先

序号修订前修订后便利。

公司应当在董事会审议定期报告的同时审议利润分配方案。

第一百六十三条公司利润分配政策为：

（二）公司利润分配政策

第一百六十二条公司利润分配政策为：

公司实施积极的利润分配政策，重

（二）公司利润分配政策

视对投资者的合理投资回报，并保持利公司实施积极的利润分配政策，重视润分配政策的连续性，保持现金分红政对投资者的合理投资回报，并保持连续性策的一致性、合理性和稳定性。公司可和稳定性。公司可以采取现金或者股票等以采取现金或者股票等方式分配利润，方式分配利润，利润分配不得超过累计可并优先采用现金分红方式进行利润分

分配利润的范围，不得损害公司持续经营配，利润分配不得超过累计可分配利润能力。公司董事会、审计委员会和股东会的范围，不得损害公司持续经营能力。

对利润分配政策的决策和论证过程中应

公司董事会、审计委员会和股东会对利当充分考虑独立董事和公众投资者的意润分配政策的决策和论证过程中应当充见。

分考虑独立董事和中小股东的意见。

1、公司的利润分配形式：采取现金、股

票或二者相结合的方式分配股利。公司应

45 票或二者相结合的方式分配股利。公司

结合所处发展阶段、资金需求等因素，选应结合所处发展阶段、资金需求等因素，择有利于股东分享公司成长和发展成果、选择有利于股东分享公司成长和发展成取得合理投资回报的现金分红政策。

果、取得合理投资回报的现金分红政策。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：

2、公司现金方式分红的具体条件和比

公司主要采取现金分红的利润分配政策，例：公司优先采取现金分红的利润分配

即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏政策，即公司当年度实现盈利，在依法损、提取法定公积金、盈余公积金后有可

弥补亏损、提取法定公积金、任意公积

分配利润的，则公司应当进行现金分红；

金后有可分配利润的，则公司应当进行公司利润分配不得超过累计可分配利润现金分红；公司利润分配不得超过累计的范围，如无重大投资计划或重大现金支可分配利润的范围，如无重大投资计划出发生，单一年度以现金方式分配的利润或重大现金支出发生，单一年度以现金不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

方式分配的利润不少于当年度实现的可

……

分配利润的 10%。

……

第一百六十二条公司利润分配政策为：

（二）公司利润分配政策第一百六十三条公司利润分配政策为：

5、利润分配应履行的审议程序：（二）公司利润分配政策

（3）审计委员会对董事会执行现金分红 5、利润分配应履行的审议程序：

政策和股东回报规划以及是否履行相应（3）公司应当严格执行公司章程确定的

46 决策程序和信息披露等情况进行监督。审现金分红政策以及股东会审议批准的现

计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红方案。确有必要对公司章程确定金分红政策和股东回报规划、未严格履行的现金分红政策进行调整或者变更的，相应决策程序或者未能真实、准确、完整应当满足公司章程规定的条件，经过详进行相应信息披露的，应当发表明确意细论证后，履行相应的决策程序，并经见，并督促其及时改正。出席股东会的股东所持表决权的三分之博览世界科技为先序号修订前修订后

（4）股东会在审议利润分配方案时，须二以上通过。

经出席股东会（包括股东代理人）所持表股东会对利润分配方案进行审议

决权的三分之二以上通过。前，公司应当通过接听投资者电话、公股东会对利润分配方案进行审议前，司公共邮箱、网络平台、召开投资者见公司应当通过接听投资者电话、公司公共面会等多种渠道主动与股东特别是中小

邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多股东进行沟通和交流，充分听取中小股种渠道主动与股东特别是中小股东进行东的意见和诉求，及时答复中小股东关沟通和交流，充分听取中小股东的意见和心的问题。

诉求，及时答复中小股东关心的问题。

第一百六十二条公司利润分配政策为：第一百六十三条公司利润分配政策为：

（二）公司利润分配政策（二）公司利润分配政策

8、公司将根据自身实际情况，并结合股 8、公司将根据自身实际情况，并结合股

47东（特别是公众投资者）、独立董事的意东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制见，在上述利润分配政策规定的范围内定或调整股东回报计划。制定或调整股东回报计划。

第一百六十二条公司利润分配政策为：

第一百六十三条公司利润分配政策为：

（三）利润分配的具体规划和计划安排

（三）利润分配的具体规划和计划安排公司董事会应根据股东会制定或修公司董事会应根据股东会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三利润分配规划和计划。若公司预测未来年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，三年盈利能力和净现金流入将有大幅提可在利润分配政策规定的范围内向上修高，可在利润分配政策规定的范围内向订利润分配规划和计划，例如提高现金分上修订利润分配规划和计划，例如提高红的比例；反之，也可以在利润分配政策现金分红的比例；反之，也可以在利润规定的范围内向下修订利润分配规划和分配政策规定的范围内向下修订利润分计划，或保持原有利润分配规划和计划不配规划和计划，或保持原有利润分配规变。董事会制定的利润分配规划和计划应划和计划不变。董事会制定的利润分配

48 经全体董事过半数以及独立董事二分之

规划和计划应经全体董事过半数通过。

一以上表决通过。

若公司利润分配政策根据本章程的若公司利润分配政策根据本章程的相关规定进行修改或公司经营环境或者相关规定进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要临时自身经营状况发生较大变化而需要临时

调整利润分配规划和计划，利润分配规调整利润分配规划和计划，利润分配规划划和计划的调整应限定在利润分配政策和计划的调整应限定在利润分配政策规

规定的范围内，且需董事会审议通过后定的范围内，且需经全体董事过半数以及提交股东会审议。上述经营环境或者自独立董事二分之一以上表决通过。上述经身经营状况发生较大变化是指公司所处营环境或者自身经营状况发生较大变化

行业的市场环境、政策环境或者宏观经

是指公司所处行业的市场环境、政策环境济环境的变化对公司经营产生重大不利或者宏观经济环境的变化对公司经营产影响，或者公司当年净利润或净现金流生重大不利影响，或者公司当年净利润或入较上年下降超过 20%。

净现金流入较上年下降超过 20%。

49 第一百六十三条公司实行内部审计制第一百六十四条公司实行内部审计制博览世界科技为先

序号修订前修订后度，明确内部审计工作的领导体制、职责度，明确内部审计工作的领导体制、职权限、人员配备、经费保障、审计结果运责权限、人员配备、经费保障、审计结

用和责任追究等。公司内部审计制度经董果运用和责任追究等。内部审计机构应事会批准后实施，并对外披露。当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

内部审计机构为公司独立职能部门，内部审计负责人由董事会提名、经审计委员会考核后聘任；内部审计机构每季度向审计委员会提交审计工作报告，发现重大风险线索应当立即向审计委员会报告。

第一百六十五条内部审计机构向董事会第一百六十六条内部审计机构对审计负责。委员会负责，向审计委员会报告工作。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管内部审计机构在对公司业务活动、

50 理、内部控制、财务信息监督检查过程中，风险管理、内部控制、财务信息监督检

应当接受审计委员会的监督指导。内部审查过程中，应当接受审计委员会的监督计机构发现相关重大问题或者线索，应当指导。发现相关重大问题或者线索的，立即向审计委员会直接报告。应当立即向审计委员会直接报告。

第一百六十八条审计委员会在协调内

第一百六十七条审计委员会与会计师事

部审计部门与会计师事务所、国家审计

务所、国家审计机构等外部审计单位进行

51 机构等外部审计单位之间的关系时，内沟通时，内部审计机构应积极配合，提供部审计机构应积极配合，提供必要的支必要的支持和协作。

持和协作。

第一百八十四条公司合并，应当由合并

第一百八十三条公司合并，应当由合并

各方签订合并协议，并编制资产负债表各方签订合并协议，并编制资产负债表及及财产清单。公司应当自作出合并决议财产清单。公司应当自作出合并决议之日之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日起 10日内通知债权人，并于 30日内在指

52 内在报纸上或者国家企业信用信息公示定媒体上公告。债权人自接到通知书之日系统公告。债权人自接到通知书之日起起 30日内，未接到通知书的自公告之日

30 日内，未接到通知书的自公告之日起

起 45日内，可以要求公司清偿债务或者

45日内，可以要求公司清偿债务或者提

提供相应的担保。

供相应的担保。

第一百八十五条公司分立，其财产作相第一百八十六条公司分立，其财产作相应的分割。应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产

53 单。公司应当自作出分立决议之日起 10 清单。公司应当自作出分立决议之日起

日内通知债权人，并于 30 日内在指定媒 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报体上或者国家企业信用信息公示系统公纸上或者国家企业信用信息公示系统公

告告博览世界科技为先

序号修订前修订后

第一百八十七条公司减少注册资本时，第一百八十八条公司减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。将编制资产负债表及财产清单。

公司自股东会作出减少注册资本决公司自股东会作出减少注册资本决

议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 议之日起 10 日内通知债权人，并于 30

54 日内在指定媒体上或者国家企业信用信日内在报纸上或者国家企业信用信息公

息公示系统公告。债权人自接到通知书之示系统公告。债权人自接到通知书之日日起 30 日内，未接到通知书的自公告之起 30日内，未接到通知书的自公告之日日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或起 45日内，有权要求公司清偿债务或者者提供相应的担保。提供相应的担保。

第一百八十八条公司依照本章程第一百第一百八十九条公司依照本章程第一

六十条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏百六十一条第二款的规定弥补亏损后，损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分损。减少注册资本弥补亏损的，公司不配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的得向股东分配，也不得免除股东缴纳出

55 义务。资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适依照前款规定减少注册资本的，不用本章程第一百八十七条第二款的规定，适用本章程第一百八十八条第二款的规但应当自股东会作出减少注册资本决议定，但应当自股东会作出减少注册资本之日起三十日内在指定媒体上或者国家决议之日起三十日内在报纸上或者国家

企业信用信息公示系统公告。企业信用信息公示系统公告。

第一百九十三条公司有本章程第一百九第一百九十四条公司有本章程第一百

十二条第（一）项、第（二）项情形，且九十三条第（一）项、第（二）项情形，尚未向股东分配财产的，可以通过修改本且尚未向股东分配财产的，可以通过修

56 章程或者股东会决议而存续。改本章程或者股东会决议而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东依照前款规定修改本章程或者股东会作会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通出决议的，须经出席股东会会议的股东过。所持表决权的 2/3以上通过。

第一百九十六条清算组应当自成立之日第一百九十七条清算组应当自成立之

起 10日内通知债权人，并于 60日内在指日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内定媒体上或者国家企业信用信息公示系在报纸上或者国家企业信用信息公示系

57统公告。债权人应当自接到通知书之日起统公告。债权人应当自接到通知书之日

30 日内，未接到通知书的自公告之日起起 30日内，未接到通知书的自公告之日

45 日内，向清算组申报其债权。起 45日内，向清算组申报其债权。

第一百九十八条清算组在清理公司财第一百九十九条清算组在清理公司财

产、编制资产负债表和财产清单后，发现产、编制资产负债表和财产清单后，发

公司财产不足清偿债务的，应当依法向人现公司财产不足清偿债务的，应当依法民法院申请宣告破产。向人民法院申请破产清算。

第二百一十五条本章程所称高级管理

人员是指公司的总经理、副总经理、财

务总监、董事会秘书，以及经董事会决

59 无

议聘任的其他明确为高级管理人员并履行高级管理人员职责的人员。

本章程中所称“总经理”“副总经博览世界科技为先序号修订前修订后理”“财务总监”的含义分别与《公司法》

第二百六十五条所称的“经理”、“副经理”、“财务负责人”相同。

第二百一十四条本章程所称“以上”、“以第二百一十六条本章程所称“以上”、

60 内”都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低 “以内”都含本数；“过”、“不满”、“以下”、于”、“多于”不含本数。 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次拟变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营管理层和法定代表人具体办理章程修订的相关事宜并签署相关文件，修订后的《公司章程》以工商登记管理部门核准的内容为准。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司董事会

2026年10月28日