博览世界科技为先

证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2025-104

广西博世科环保科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于

2025年11月6日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届

董事会第四次会议的通知。本次会议于2025年11月10日以通讯的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并根据股东会授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的公司名称、公司财务数据等事项进行了调整和更新，并据此制定了《广西博世科环保科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

经与会非关联董事认真讨论与审议，同意《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召

开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同

1博览世界科技为先意的独立意见。

表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意

4票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并根据股东会授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的公司名称、公司财务数据等事项进行了调整和更新，并据此编制了《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。经与会非关联董事认真讨论与审议，同意《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召

开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意

4票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司名称由“安

2博览世界科技为先徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并根据股东会授权，公司对 2025年度向特定对象发行 A股股票方案中的公司名称、公司财务数据等事项进行了调整和更新，并据此编制了《2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。经与会非关联董事认真讨论与审议，同意《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召

开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意

4票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

四、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司名称由“安徽博世科环保科技股份有限公司”变更为“广西博世科环保科技股份有限公司”，结合公司实际情况并根据股东会授权，公司更新了2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的相关内容，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的公告。经与会非关联董事认真讨论与审议，同意《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

公司第七届董事会战略委员会已事前审议通过了该议案，公司独立董事已召

开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。

3博览世界科技为先

表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正回避表决，同意

4票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第六次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司董事会

2025年11月10日

4