博览世界 科技为先

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-070

广西博世科环保科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026年 10月 30日以电子邮件、电话和专人送达等方式向全体董事发出第七届董事会

第十一次会议的通知。本次会议于 2026年 11月 2日以通讯方式召开，本次会议

应出席董事 8人，实际出席董事 8人。鉴于潘晓斌先生已于近日向公司提交辞职报告，本次会议由公司副董事长尹鸿翔先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》

及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》

鉴于潘晓斌先生因工作调整，已于近日辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员的职务。经全体董事认真审议，同意推选董事尹鸿翔先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第七届董事会任期届满止。尹鸿翔先生担任公司董事长后，不再担任公司副董事长的职务。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长变更、经理辞职的公告》。

二、审议通过《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事认真讨论与审议，同意补选尹鸿翔先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第博览世界 科技为先七届董事会任期届满止。

除上述调整外，其他董事会专门委员会委员保持不变。本次补选后，公司第七届董事会提名委员会组成人员如下：

专门委员会 委员 主任委员

提名委员会 侯治平、蒙永亨、尹鸿翔 侯治平

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司董事会

2026年11月2日