博览世界科技为先

证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2026-006

广西博世科环保科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年2月10日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届董事

会第六次会议的通知。本次会议于2026年2月13日以通讯的方式召开，本次会

议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持。

本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》

及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》公司第七届董事会第五次会议已审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议生效。

经全体董事认真讨论与审议，为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，同意对已提交第七届董事会第五次会议审议的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款予以完善。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。博览世界科技为先本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司董事会

2026年2月13日