证券代码：300423证券简称：昇辉科技公告编号：2025-041

昇辉智能科技股份有限公司

关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常

生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、追溯确认关联交易概述

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日及7月17日分别召开了第四届董事会第十三次临时会议和2023年第一次临时股东大会，选举和聘任了谭海波先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。谭海波先生于2025年5月20日起被选举担任赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，赫普能源被认定为公司关联方。鉴于上述情况，基于审慎考虑，现对公司与赫普能源发生的历史关联交易予以追溯确认。

（一）关联关系

赫普能源环境科技股份有限公司系公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生担任董事的公司。

（二）历史关联交易情况最近12个月内公司与赫普能源发生关联交易4980万元。

二、2025年度日常关联交易预计金额和类别关联交关联人关联交易内关联交易本次预计金上年发生金额

易类别容定价原则额（万元）（万元）

向关联赫普能源销售设备、市场定价5500/方销售环境科技提供工程服

商品/提股份有限务供劳务公司及其子公司

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》

相关规定，上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，属于董事会审批权限内，无需提请公司股东会审批。

三、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况

公司名称赫普能源环境科技股份有限公司法定代表人崔华

统一社会信用代码 91110114MA006JN24U注册资本12500万元人民币成立日期2016年6月24日

企业类型其他股份有限公司（非上市）北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院12号楼注册地址2层201室

技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供热服务（不含燃油、燃煤热力生产）；专业承包；建筑工程机械设备租赁；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交经营范围易、储运活动）、专用设备、电蓄热设备、储能设备；

售电业务；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；提供展览展示服务；办公服务；设计、制作、代理、发布广告。

2、关联关系：鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书谭海波先生为赫普能源环境科技股份有限公司的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司关联交易管理办法》规定的关联关系情形，赫普能源环境科技股份有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备

充分的履约能力，不是失信被执行人。

4、2024年度主要财务数据（经审计）：总资产171675.06万元，净资产

72305.83万元，营业收入32986.86万元，净利润11163.21万元。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方交易的主要内容为向关联方销售商品/提供劳务，公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

五、日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为，公司追溯确认的关联交易以及2025年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，同意将《关于追溯确认关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事谭海波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规。

3、监事会审议程序公司于2025年8月27日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于追溯确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司追溯确认的关联交易以及2025年度预计发生的关联交易为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、备查文件

1、2025年第二次独立董事会专门会议决议；

2、公司第五届董事会第十一次会议决议；

3、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025年8月29日