航新科技:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2026-133

广州航新航空科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年04月27日召开的第六届董事会第十六次会议决议，公司决

定于2026年05月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2025年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月13日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详见附件2。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科

技大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度日常关联交易预测的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度预测的议案》非累积投票提案√

8.00《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》非累积投票提案√

9.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》非累积投票提案√

10.00《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具

体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案4、5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司

董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、提案6为关联交易事项，关联股东需回避表决，且该等股东

不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

5、提案9、10为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表

决权的三分之二以上通过。其余提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

6、独立董事将在本次股东会上就2025年度履职情况述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月18日上午9:30-11:00，下午14:00-

17:00，2026年05月20日下午13:00-13:30，股东会正式开始前30

分钟停止股东登记。

2、登记地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科

技大厦二楼会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委

托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复

印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法

出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

（3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件3），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

（4）公司不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式：

联系人：张文虎、吴肖媛

电话：020-66350978

传真：020-66354007

电子邮箱：securities@hangxin.com

六、备查文件

1、《第六届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350424”，投票简称为“航新投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广州航新航空科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州航新航空

科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备同反弃提案编码提案名称注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√