航新科技:2026年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2026-178

债券代码：123061债券简称：航新转债

广州航新航空科技股份有限公司

2026年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“航新转债”（债券代码：123061）原定转股期为2021年1月28日至2026年7月21日；因触发《广州航新航空科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，“航新转债”将于2026年7月

7日收市后停止转股。最新有效的转股价格为14.82元/股。

2.2026年第二季度，共有546586张“航新转债”完成转股（票面金额共计54658600.00元人民币），合计转成3687975股“航新科技”股票（股票代码：300424）。

3.截至2026年第二季度末，公司剩余可转债为1128030张，剩

余可转债票面总金额为112803000.00元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1277号”文核准，公司于2020年7月22日公开发行了250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.50亿元。本次公开发行的可转债向公司在

1股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余

额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社

会公众投资者发行，认购金额不足2.50亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020]721号”文同意，公司2.50亿元可转换公司债券已于2020年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本次发行的可转债原定转股期自发行结束之日满六个月后的

第一个交易日（2021年1月28日）起至可转债到期日（2026年7月

21日）止。因触发《募集说明书》中的有条件赎回条款，“航新转债”将于2026年7月7日收市后停止转股。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为

14.86元/股。“航新转债”转股价格历次调整如下：

因2020年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.86元/股调整为14.85元/股。调整后的转股价格于2021年7月6日生效。

因2021年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.85元/股调整为14.84元/股。调整后的转股价格于2022年7月15日生效。

因2022年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.84元/股调整为14.83元/股。调整后的转股价格于2023年7月12日生效。

因2023年年度权益分派实施，航新转债的转股价格由14.83元/股调整为14.82元/股。调整后的转股价格于2024年6月17日生效。

截至本公告披露日，“航新转债”的转股价格为14.82元/股。

2二、可转债提前赎回情况

自2026年5月11日至2026年6月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（14.82元/股）的130%（含130%，即19.27元/股），根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发了“航新转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年6月2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“航新转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“航新转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“航新转债”赎回的相关事宜。具体内容详见公司2026年6月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于提前赎回航新转债的公告》

（2026-150）。

三、转股及股份变动情况2026年第二季度，“航新转债”因转股减少546586张（票面金额共计54658600.00元人民币），共计转换成“航新科技”股票

3687975股；截至2026年6月30日，“航新转债”余额为

112803000.00元人民币（即1128030张）。2026年第二季度航新

科技股份变动情况如下：

2026年3月31日本次变动增减（＋，－）2026年6月30日

股份性质可转债数量（股）比例其他小计（股）数量（股）比例转股

一、有限售条件股份1452860.06%--404-4041448820.06%

高管锁定股1452860.06%--404-4041448820.06%

二、无限售条件股份24529064599.94%+3687975+404+368837924897902499.94%

三、股份总数245435931100.00%+3687975-+3687975249123906100%

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