第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2025-033

中建环能科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通

知及会议议案已于2025年10月22日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达

公司全体董事、高管。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2025年10月27日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

1.逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

（1）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意将《对外投资管理办法》修订为《对外投资管理规定》。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理规定》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（2）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订为《董事、高级管

1第六届董事会第三次会议决议公告理人员薪酬管理制度》。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（3）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（4）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（5）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（6）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（7）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（8）审议通过《关于制定〈市值管理办法〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《市值管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（9）审议通过《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》

2第六届董事会第三次会议决议公告

同意原《敏感信息排查管理制度》同步废止。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（10）审议通过《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（11）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

同意原《财务负责人管理制度》同步废止。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《总裁工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（12）审议通过《关于修订〈总裁办公会制度〉的议案》

同意原《董事长办公会议事规则》同步废止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（13）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意原《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》《反舞弊及举报制度》

《董事会审计委员会年报工作规程》同步废止。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（14）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（15）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

3第六届董事会第三次会议决议公告

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（16）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（17）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（18）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（19）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（20）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（21）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（22）审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（23）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4第六届董事会第三次会议决议公告

（24）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案中第1至7项子议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过《2025年第三季度报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过。

4.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

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