第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-032

中建环能科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通

知及会议议案已于 2026 年 10 月 20日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达

公司全体董事、高管。董事会会议于 2026 年 10月 23日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司编制 2026

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2026年第三季度报告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

第六届董事会第八次会议决议公告

2026年 10月 23日