独立董事津贴制度

1目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九

大精神，坚持和加强党的全面领导，进一步完善中建环能科技股份有限公司(以下简称“中建环能”、“公司”)的治理结构，切实激励独立董事积极参与公司的决策与管理，认真履行各项职责，确保公司规范高效运行，依据“责任、风险、利益相一致”的原则，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

2适用范围

本制度适用于本公司的独立董事，其他董事不属享受该津贴制度的范围。本制度自公司董事会讨论、股东会审议通过后生效，由董事会办公室负责解释。

3术语

本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

4权责

4.1董事会办公室

负责起草、解释本制度。

4.2人力资源部

负责计算独立董事津贴。

4.3财务资金部负责发放独立董事津贴。

5管控内容

5.1原则

5.1.1按劳分配与“责、权、利”相结合；

5.1.2与公司长远发展和股东利益相结合；

5.1.3与市场价值规律相符；

5.1.4激励与约束相结合。

5.2津贴标准

5.2.1基本津贴是指独立董事的基本报酬，标准为每人每年60000元人民币。

5.2.2专门委员会职务津贴是指独立董事作为公司董事会专门委员会

主任委员的津贴，标准为每人每年16000元。

5.2.3会议津贴是指独立董事参加公司董事会（包含现场、通讯、委托等方式）的津贴，标准为每人每次3000元。

5.3独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东会及各专门

委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他

合理费用，由公司据实报销，费用标准按公司高级管理人员标准确定，不再另行发放。

5.4本制度所指的津贴标准均为税前数额，由公司统一按个人所得税

标准代扣代缴个人所得税。

5.5公司独立董事津贴按季度支付。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。

第2页共3页5.6独立董事有下列情况之一的，公司董事会可根据情况分别作出扣

减、停止发放津贴的处分议案，报公司股东会审议批准：

5.6.1无故缺席相关会议且未委托他人参加；

5.6.2不能或不愿积极、审慎履行职责，未做到勤勉尽责；

5.6.3因个人原因给公司造成损失；

5.6.4在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门

处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚；

5.6.5公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

5.7除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实

际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。

5.8附则

5.8.1本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和

《公司章程》的规定执行；本制度的相关规定如与日后颁布或修改的

有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行。

5.8.2本制度依据实际情况变化需要修订时，须经公司董事会审议通过，提交股东会审议批准后执行。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025年5月30日