2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2025-039

中建环能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2025年11月20日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网

投票系统投票的时间为2025年11月20日9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有

限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第三次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于2025年10月28日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2025年11月13日，公司股份总数为682224853

12025年第一次临时股东会决议公告股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东80人，代表股份230931865股，占公司有表决权股份总数的33.8498％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份229704723股，占公司有表决权股份总数的33.6699％。

通过网络投票的股东76人，代表股份1227142股，占公司有表决权股份总数的0.1799％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份1227342股，占公司有表决权股份总数的0.1799％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东76人，代表股份1227142股，占公司有表决权股份总数的0.1799％。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

（1）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意230560921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8394％；

反对361551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

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中小股东总表决情况：

同意856398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.7766％；反对361551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.4580％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7653％。

（2）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意230539921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8303％；

反对382551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1657％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意835398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0656％；反对382551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.1691％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7653％。

（3）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意230551921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8355％；

反对370551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1605％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意847398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.0433％；反对370551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.1913％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.7653％。

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（4）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意230561021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8394％；

反对361451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1565％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意856498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.7848％；反对361451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.4499％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.7653％。

（5）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意230472321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8010％；

反对450151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1949％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意767798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.5578％；反对450151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.6769％；弃权9393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.7653％。

（6）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意230466721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7986％；

反对442651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1917％；弃权22493股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0097％。

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中小股东总表决情况：

同意762198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.1015％；反对442651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.0658％；弃权22493股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.8327％。

（7）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意230555421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8370％；

反对353951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1533％；弃权22493股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意850898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.3285％；反对353951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8388％；弃权22493股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8327％。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意230555421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8370％；

反对353951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1533％；弃权22493股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意850898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.3285％；反对353951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8388％；弃权22493股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8327％。

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三、律师见证情况

本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、吕万成见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会

议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司2025年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

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