2025年年度股东会决议公告

证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2026-015

中建环能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2026年5月22日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网

投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有

限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第五次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于2026年4月24日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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截至本次股东会股权登记日2026年5月15日，公司股份总数为682224853股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东54人，代表股份230944913股，占公司有表决权股份总数的33.8517%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份230412604股，占公司有表决权股份总数的33.7737%。

通过网络投票的股东48人，代表股份532309股，占公司有表决权股份总数的0.0780%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份532509股，占公司有表决权股份总数的0.0781%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东48人，代表股份532309股，占公司有表决权股份总数的0.0780%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意230769413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9240%；

反对148600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

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中小股东总表决情况：

同意357009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0428%；反对148600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.9056%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的5.0516%。

（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意230769413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9240%；

反对153600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意357009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0428%；反对153600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8446%；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.1126%。

（三）以特别决议审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意230787413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%；

反对148600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意375009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.4230%；反对148600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.9056%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

32025年年度股东会决议公告

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6713%。

（四）审议通过《关于公司2026年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意230792413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340%；

反对148600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况：

同意380009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3620%；反对148600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.9056%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7324%。

（五）审议通过《关于2026年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意47983242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6832%；

反对148600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3087%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意380009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3620%；反对148600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.9056%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7324%。

关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。

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（六）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意47983242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6832%；

反对148600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3087%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意380009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.3620%；反对148600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.9056%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7324%。

关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。

（七）审议通过《股东未来分红回报规划（2026-2028）》

总表决情况：

同意230787413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%；

反对148600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意375009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.4230%；反对148600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.9056%；弃权8900股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.6713%。

（八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

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同意230789813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328%；

反对153600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意377409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.8737%；反对153600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.8446%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2817%。

三、律师见证情况

本次股东会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、张志伟见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会

议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

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