唐德影视:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2025-033

浙江唐德影视股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2025年4月22日（星期二）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15

至15:00的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共120人（代表120名股东），代

表公司有表决权的股份192856483股，占公司有表决权股份总数的42.3635%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数3

所持有表决权的股份总数（股）170612910

占公司有表决权股份总数的比例（%）37.4774通过网络投票出席会议股东人数117

所持有表决权的股份总数（股）22243573占公司有表决权股份总数的比例（%）4.8861

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江

六和律师事务所吕荣律师、耿菲律师出席见证。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）议案表决结果提案票数提案名称是否通过编码同意反对弃权回避非累积投票议案《关于公司“1234”发展192545483197400113600

1.000通过战略规划的议案》(99.8387%)(0.1024%)(0.0589%)有效表决《关于变更公司名称和证19258288320140072200权股份总

2.000券简称的议案》(99.8581%)(0.1044%)(0.0374%)数的2/3以上通过《关于变更注册资本、公有效表决司类型及修订<公司章程>192541483201400113600权股份总

3.000

并办理工商变更登记的议(99.8367%)(0.1044%)(0.0589%)数的2/3以案》上通过

《2024年年度报告》全文19257858319740080500

4.000通过

及摘要(99.8559%)(0.1024%)(0.0417%)《2024年度董事会工作报192533183197400125900

5.000通过

告》(99.8324%)(0.1024%)(0.0653%)《2024年度监事会工作报19256988320240084200

6.000通过

告》(99.8514%)(0.1049%)(0.0437%)

192528183202400125900

7.00《2024年度财务报告》0通过

(99.8298%)(0.1049%)(0.0653%)《2024年度财务决算报192533183197400125900

8.000通过

告》(99.8324%)(0.1024%)(0.0653%)《关于公司未弥补亏损达

192528883225300102300

9.00到实收股本总额三分之一0通过

(99.8301%)(0.1168%)(0.0530%)的议案》有效表决《关于公司2024年度利192485583235200135700

10.000权股份总润分配预案的议案》(99.8077%)(0.1220%)(0.0704%)

数的2/3以上通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及20252257527320440094000

11.00169982810通过

年度日常关联交易预计的(98.6954%)(0.8936%)(0.4110%)议案》《关于公司董事监事薪酬192490483263400102600

12.000通过的议案》(99.8102%)(0.1366%)(0.0532%)《关于为公司董事、监事

192499683254200102600

13.00和高级管理人员购买责任0通过

(99.8150%)(0.1318%)(0.0532%)险的议案》

浙江易通传媒投资有限公司持有公司股票108486875股，持有表决权股数

169982810股，为公司控股股东，已回避表决提案11.00。担任公司董监高职务的股东

未参与本次股东大会表决，故提案12.00和13.00的回避表决票数为0。

本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告。

（二）中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共119人（代表119名股东），代表公司有表决权的股份22873673股，占公司有表决权股份总数的

5.0245%。中小投资者投票具体情况如下：

票数提案编提案名称码回同意反对弃权避非累积投票议案

22562673197400113600

1.00《关于公司“1234”发展战略规划的议案》0

(98.6404%)(0.8630%)(0.4966%)

2260007320140072200

2.00《关于变更公司名称和证券简称的议案》0

(98.8039%)(0.8805%)(0.3156%)《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章22558673201400113600

3.000程>并办理工商变更登记的议案》(98.6229%)(0.8805%)(0.4966%)

2259577319740080500

4.00《2024年年度报告》全文及摘要0

(98.7851%)(0.8630%)(0.3519%)