证券代码：300426证券简称：华智数媒公告编号：2026-002

浙江华智数媒传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2026年1月15日（星期四）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2026年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15至9:25，9:30至11:30，

13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。

（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共91人（代表91名股东），代表公

司有表决权的股份177853936股，占公司有表决权股份总数的39.4895%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数3

所持有表决权的股份总数（股）175288686

占公司有表决权股份总数的比例（%）38.9199通过网络投票出席会议股东人数88

所持有表决权的股份总数（股）2565250占公司有表决权股份总数的比例（%）0.5696

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东会的召集、召

开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六

和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。

二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）议案表决结果提案票数是否提案名称编码同意反对弃权回避通过非累积投票议案《关于向控股股东

1.0024293550640100132100借款展期暨关联交

（96.9193%）（2.5537%）（0.5270%152788186通过）易的议案》2.00《关于拟续聘会计177077336649500127100师事务所的议案》（99.5633%）（0.3652%）（0.0715%0通过）《关于2026年度日

3.0024297550637100131100常关联交易预计的

（96.9353%）（2.5417%0.5230%152788186通过）（）议案》

提案1.00、3.00为关联交易事项，关联股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。

（二）中小投资者投票情况

本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司

5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共90人（代表

90名股东），代表公司有表决权的股份25065750股，占公司有表决权股份总数的

5.5654%。中小投资者投票具体情况如下：提案票数

提案名称编码同意反对弃权回避非累积投票议案1.00《关于向控股股东借款展期24293550640100132100暨关联交易的议案》（96.9193%）（2.5537%）（0.5270%0）2.00《关于拟续聘会计师事务所24289150649500127100的议案》（96.9017%）（2.5912%）（0.5071%0）3.00《关于2026年度日常关联交24297550637100131100易预计的议案》（96.9353%）（2.5417%）（0.5230%0）

关于本次股东会议案的详细内容，请参见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、律师见证情况

本次股东会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表

决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江六和律师事务所关于浙江华智数媒传媒股份有限公司2026年第一次临时股

东会的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026年1月15日