浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）

浙江华智数媒传媒股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（项仲平）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在2025年度勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人项仲平，1961年出生，中国国籍，无境外永久居住权，影视文学博士，文科二级教授，博士生导师。本人为国务院特殊津贴专家，国家社哲学科学艺术基金重大项目《中国梦影视创作及传播策略研究》首席专家，国家社科基金评委，国家教育部人文社科评委，国家教育部长江学者评委，国家二十五届、二十八届中国新闻奖评委、十五届长江韬奋奖评委，三十届、三十一届、三十三届中国新闻奖审核委员，国家教育部戏剧影视学教学指导委员会委员（2013-2017年度），国家教育部戏剧影视学教学指导委员会特邀专家（2018年-2022年度），省“五个一批”人才、浙江省“十一五”重点学科广播电视艺术学、省“十二五”戏剧

影视学一级重点学科、省“十三五”戏剧影视学一流学科负责人，中国高校影视学会影视教学专业委员会副主任委员兼第二届理事会副理事长。本人曾任浙江传媒学院院长（已退出行政系列，以二级教授退休），目前担任南京传媒学院顾问、特聘教授、国家级一流本科专业建设点——广播电视编导专业带头人，2023年9月起任公司独立董事。浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025年度，公司召开8次董事会会议，本人以现场或通讯表决的方式参加

全部会议，没有缺席会议的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会会议情况

2025年度，公司召开4次股东会，本人以网络在线方式出席3次会议，未

出席的会议已提交请假条说明情况。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人担任董事会审计委员会委员，提名、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，积极参与审计委员会和提名、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议案相关材料，并及时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

1.审计委员会

2025年度，审计委员会参与2次年度报告审计预沟通，召开会议6次，主要对公司定期报告、年度内部控制评价报告、选聘2025年度审计机构、《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、计提资

产减值准备、内审工作等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行审计委员会委员的职能。

2.提名、薪酬与考核委员会

2025年度，提名、薪酬与考核委员会召开2次会议，主要对公司董事监事

薪酬方案、为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险、2025年度考核激励

政策等事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会委员浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）的职能。

3.独立董事专门会议

2025年度，独立董事召开5次专门会议，主要对公司2024年度日常关联交

易确认及2025年度日常关联交易预计、2026年度日常关联交易预计、公司申请

综合授信额度并接受关联方提供担保、接受关联方担保并向控股股东提供反担保、

向控股股东借款展期等关联交易事项进行审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在2025年度：

（1）未独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（2）未向董事会提议召开临时股东会；

（3）未提议召开董事会会议；

（4）未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解

公司经营活动和内部控制情况，审阅内部审计计划和内审工作报告，关注内部审计工作进度、质量以及发现的问题，为公司规范运作发挥积极作用。

（六）与中小股东的沟通交流情况本人在2025年度任职期内通过参加股东会与中小股东进行沟通交流。

（七）现场工作情况

2025年1月13日，本人在公司了解公司定增的进度以及主要项目的进度。

2025年1月17日，本人在公司参加第五届董事会第十三次会议，审议有关议案。

2025年1月21日，本人以网络在线方式听取年审会计师关于公司年报审计浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）

计划的情况汇报。

2025年2月23日，本人以在线方式审阅、签署《上市公告书》有关文件。

2025年2月27日，本人以网络在线方式参加2025年第一次临时股东大会。

2025年3月3日，本人到公司视察新媒体中心工作情况，了解公司年报进

度和主要项目的进度。

2025年3月24日，本人以网络在线方式听取年审会计师关于年报审计工作

小结情况的汇报。

2025年4月22日，本人以网络在线方式参加2024年年度股东大会。

2025年5月12日，本人在公司观看某电视剧的拍摄素材，了解该项目的进展情况。

2025年6月23日，本人在公司了解某定制剧项目的策划方案，听取项目筹备情况的汇报。

2025年8月26日，本人在公司审议半年报有关议案。

2025年9月8日，本人在公司听取董事会秘书汇报当前主要业务项目的进展情况。

2025年9月17日，本人以网络在线方式参加2025年第三次临时股东会。

2025年9月22日，本人在公司观看某电视剧的样片，了解该项目的进展情况。

2025年 10月 13日，本人在公司了解 AI在影视领域的应用情况。

2025年度，本人到公司现场办公以及其他为履行独立董事职责开展工作的

时间累计不少于15个工作日。除此之外，本人还通过电话、微信、视频等方式与公司董事、董事会秘书等高级管理人员及相关人员保持良好沟通，主动掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，并结合自身专业知识和经验，为公司传递影视行业最新发展情况、影视生产相关经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）断和建设性意见，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。公司积极配合了本人的相关工作。浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易独立董事专门召开日期议案事项意见执行情况披露情况会议1 第五届董事会 巨潮资讯网2025 、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议年第 1次 2025.2.10 同意 第十四次会议 （www.cninfo.com.cn）案》

审议通过公告编号：2025-005

第五届董事会巨潮资讯网2025 2 2025.3.27 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关年第 次 同意 第十五次会议 （www.cninfo.com.cn）联交易预计的议案》

审议通过公告编号：2025-0251、《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易第五届董事会巨潮资讯网

2025年第 3次 2025.6.10 的议案》 同意 第十七次会议 （www.cninfo.com.cn）

2、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》审议通过公告编号：2025-039

第五届董事会巨潮资讯网

2025年第 4次 2025.8.18 1、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 同意 第十八次会议 （www.cninfo.com.cn）

审议通过公告编号：2025-059

1 第五届董事会 巨潮资讯网2025 5 2025.12.28 、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》年第 次 2 2026 同意 第二十次会议 （www.cninfo.com.cn）、《关于 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过公告编号：2025-068

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告以及会计师事务所的选聘审计委员会会召开日期议案事项意见执行情况披露情况议

2025 1、《2024年度审计报告》 第五届董事会 巨潮资讯网年第 1次 2025.3.27 2 同意、《关于 2024 年度计提和冲回资产减值准备的议案》 第十五次会议 （www.cninfo.com.cn）浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（项仲平）

3、《2024年度内部控制评价报告》审议通过公告编号：2025-0254、《关于会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

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2025年第 2次 2025.4.28 1、《2025年第一季度报告》 同意 第十六次会议 （www.cninfo.com.cn）

审议通过公告编号：2025-036

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2025年第 3次 2025.8.18 1、《2025年半年度财务报告》2 同意 第十八次会议 （www.cninfo.com.cn）、《关于计提资产减值准备的议案》

审议通过公告编号：2025-059

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2025年第 4次 2025.10.27 1、《2025年第三季度财务报告》 同意 第十九次会议 （www.cninfo.com.cn）

审议通过公告编号：2025-063

2025年第5次2025.11.171第五届董事会、《关于年报审计会计师事务所选聘方式的请示》同意巨潮资讯网

第二十次会议（www.cninfo.com.cn）

202562025.12.281审议通过年第次、《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意公告编号：2025-068

（三）董事、高级管理人员的薪酬、考核激励政策

提名、薪酬与考核委员会会召开日期议案事项意见执行情况披露情况议讨论通

1 2024年年度股 巨潮资讯网2025 1 2025.3.27 、《关于公司董事监事薪酬的议案》 过，提年第 次 2 东大会审议通 （www.cninfo.com.cn）、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 交董事

过公告编号：2025-033会

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2025年第 2次 2025.6.10 1、《公司 2025年度考核激励政策的议案》 同意 第十七次会议 （www.cninfo.com.cn）

审议通过公告编号：2025-039浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，与公司管理层保持良好的沟通，积极主动了解公司的经营、管理和内部控制情况，按时参加公司的董事会会议，仔细审阅各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断为公司的健康发展建言献策，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年度，为更好地履行上市公司独立董事的职责，本人将积极学习独立

董事相关的最新法律、法规和各项规章制度，参加相关培训，不断提高自己的胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上报告请审议。浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（项仲平）（以下无正文，为2025年度独立董事述职报告签字页）浙江华智数媒传媒股份有限公司独立董事签字：

项仲平

2026年3月30日