证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2026-051

红相股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 16日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

9月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 9月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2026年 9月 9日（星期三）

5、现场会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166号观音山国际商务营运中心 11号

楼 30楼公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长杨力先生

8、本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》

《公司章程》和《红相股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

9、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 346 人，代表股份 43069576 股，占公司有表决权股份总数的 8.4696%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 34373215 股，占公司有表决权股份总数的 6.7595%。通过网络投票的股东 342 人，代表股份 8696361 股，占公司有表决权股份总数的 1.7101%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 343 人，代表股份 8696461 股，占公司有表决权股份总数的 1.7102%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。通过网络投票的中小股东 342 人，代表股份 8696361 股，占公司有表决权股份总数的 1.7101%。

10、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 股数 股数

编码 名称 分类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于公司未来三 总表决情

42852406 99.4958% 182870 0.4246% 34300 0.0796% 0

年(2026- 况

1.00 2028 年） 通过

股东分红其中，中回报规划

小股东的 8479291 97.5028% 182870 2.1028% 34300 0.3944% 0的议案》表决情况总表决情《关于续 42847706 99.4849% 148270 0.3443% 73600 0.1709% 0况聘会计师

2.00 通过

事务所的其中，中议案》

小股东的 8474591 97.4487% 148270 1.7049% 73600 0.8463% 0表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师：陈弘艳、沈雨齐3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、红相股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司 2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日