证券代码：300427证券简称：红相股份公告编号：2025-014

红相股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不

派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

红相股份有限公司于2025年4月20日召开第六届第七次会议、第六届监事

会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情

况公告如下：

一、审议程序公司于2025年4月20日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会

第七次会议全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实

际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

2、监事会意见监事会认为：公司2024年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意2024年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见

独立董事认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》

1等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司董事会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-353066069.70元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金0.00元，加上2024年初未分配利润-373817583.87元，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为-726883653.57元，公司盈余公积金余额为55643773.30元，公司资本公积为1379073347.28元。

鉴于公司2024年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-353066069.70-458886713.3975783895.77

净利润（元）

研发投入（元）52978217.5775128195.8087396229.80

营业收入（元）634899882.001153645526.221618849592.91合并报表本年度末累计

-726883653.57

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-897363453.01

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-245389629.11

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）

最近三个会计年度累计215502643.17

2研发投入总额（元）

最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营6.32%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2、2024年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司2024年度业绩亏损，结合公司2025年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

今后，公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、第六届第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025年4月22日

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