证券代码：300427证券简称：红相股份公告编号：2025-025

红相股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）；于2025年5月9日在巨潮资讯网披

露了《关于召开2024年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-024）。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年5月8日（星期四）

5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营

1运中心16号楼10楼公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长杨力先生

8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符

合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东245人，代表股份121797154股，占股权登记日上市公司总股份的23.9513％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份94153584股，占股权登记日上市公司总股份的18.5152％。

通过网络投票的股东241人，代表股份27643570股，占股权登记日上市公司总股份的5.4361％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份27622970股，占股权登记日上市公司总股份的5.4320％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占股权登记日上市公司总股份的0％。

通过网络投票的中小股东240人，代表股份27622970股，占股权登记日上市公司总股份的5.4320％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

同意121236984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5401％；

2反对356470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2927％；弃权

203700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.1672％。

中小股东总表决情况：

同意27062800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9721％；反对356470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.2905％；弃权203700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7374％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意121214484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5216％；

反对364470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2992％；弃权

218200股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1792％。

中小股东总表决情况：

同意27040300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8906％；反对364470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.3194％；弃权218200股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7899％。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意121210084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5180％；

反对362370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2975％；弃权

224700股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1845％。

中小股东总表决情况：

同意27035900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

397.8747％；反对362370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.3118％；弃权224700股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8135％。

本议案获得通过。

4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意121185684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4980％；

反对387570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3182％；弃权

223900股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1838％。

中小股东总表决情况：

同意27011500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.7864％；反对387570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4031％；弃权223900股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8106％。

本议案获得通过。

5、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意121210784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5186％；

反对357970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2939％；弃权

228400股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1875％。

中小股东总表决情况：

同意27036600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8772％；反对357970股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.2959％；弃权228400股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8268％。

本议案获得通过。

独立董事杨翼飞、黄悦、刘洋、丁兴号（已离任）就2024年度履职情况作

4了述职报告。

6、审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度事宜的议案》

总表决情况：

同意121192984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5040％；反对384470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3157％；弃权219700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：

同意27018800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8128％；反对384470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.3918％；弃权219700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7954％。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司、各子公司为子公司2025年度申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意121164084股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4802％；

反对403870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3316％；弃权

229200股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1882％。

中小股东总表决情况：

同意26989900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.7082％；反对403870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.4621％；弃权229200股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8297％。

本议案获得通过。

8、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意121212684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

599.5201％；反对365770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3003％；弃权218700股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.1796％。

中小股东总表决情况：

同意27038500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8841％；反对365770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.3242％；弃权218700股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7917％。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

总表决情况：

同意121218184股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5246％；

反对357770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2937％；弃权

221200股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1816％

中小股东总表决情况：

同意27044000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9040％；反对357770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.2952％；弃权221200股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8008％。

本议案获得通过。

10、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意121203784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5128％；

反对366470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3009％；弃权

226900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.1863％。

中小股东总表决情况：

6同意27029600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.8519％；反对366470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.3267％；弃权226900股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8214％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师：余晨霄、谢恬

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

五、备查文件

1、红相股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025年5月14日

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