股票代码：300428股票简称：立中集团公告编号：2026-050号

立中四通轻合金集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一

次会议于2026年5月19日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2026年5月15日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长、公司总裁的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会全体成员选举，同意选举臧永兴先生为公司第六届董事会董事长兼公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。臧永兴先生为公司法定代表人。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举臧永建先生为公司

第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任叶珍先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议《关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会各专门委员会委员，

公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第六届董事会届满时止。成员具体如下：

（一）战略委员会：

组成人员：臧永兴、臧永建、张建行，其中臧永兴为召集人。

（二）提名委员会

组成人员：路达、臧永建、江涛，其中路达为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。

（四）审计委员会

组成人员：江涛、张建行、孙杰武，其中江涛为召集人。

对上述各人分别投票表决，投票表决结果均为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任杨国勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。财务总监为公司财务负责人。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司董事长臧永兴先生提名，同意聘任李志国先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的

有关规定，经公司总裁臧永兴先生提名，同意聘任冯禹淇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

投票表决结果为：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年5月19日