立中集团:天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书

天津金诺律师事务所

关于立中四通轻合金集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会

律师见证法律意见书

天津·滨海新区

Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597

http://www.winlawfirm.com天津市和平区徐州道12号万通中心23层二零二五年十月目录

一、本次股东会的召集、召开程序.......................................3

二、出席本次股东会人员资格.........................................4

三、本次股东会的表决程序和表决结果.....................................4

四、结论意见...............................................10

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会

律师见证法律意见书

致：立中四通轻合金集团股份有限公司

天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受立中四通轻合金集团股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所成玉洁律师、刘宇蓬律师列席了贵公司2025年10月30日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1、公司现行有效的公司章程；

2、公司于2025年10月15日刊登于巨潮资讯网的第五届董事会第三十次会

议决议；

3、公司于2025年10月15日刊登于巨潮资讯网的第五届监事会第二十五次

会议决议；

4、公司于2025年10月15日刊登于巨潮资讯网的关于召开2025年第二次

临时股东会的通知；

5、公司于2025年10月28日刊登于巨潮资讯网的关于召开2025年第二次

临时股东会的提示性公告；

6、公司本次股东会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供的数据；

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滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编3004507、其他与公司本次股东会的相关会议文件。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》等规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本法律意见书仅用于为公司2025年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2025年第二次临时股东会的必备公告文件随同

其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）根据公司第五届董事会第三十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2025年10月15日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2025年10月30日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）2025年10月30日上午10时，本次股东会现场会议在河北省保定市

七一东路948号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

（三）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日上午9:15～9:25，

9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时

间为2025年10月30日9:15～15:00期间的任意时间。

（四）本次股东会由董事会召集，董事长臧永兴先生主持。

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滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东会人员资格

（一）经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东会的股

东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表公司股份数

为428239655股，占股权登记日公司股份总数的67.2472%。

2、通过网络方式参加本次股东会的股东共计170名，代表公司股份数为

13813360股，占股权登记日公司股份总数的2.1691%。

根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东会的股东和股东代理人共计180名，代表公司股份数为442053015股，占股权登记日公司股份总数的

69.4164%。

（二）公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。

（三）本所成玉洁律师、刘宇蓬律师列席了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会的出席和列席人员的资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当

场公布表决结果，出席股东会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

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滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450（三）本次股东会审议议案情况

议案1：《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

该议案表决情况：同意441909895股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9676%；反对133120股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0301%；弃权10000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者表决情况：同意13670240股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9639%；反对133120股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9637%；弃权10000股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0724%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案2：《关于修订<公司章程>的议案》

该议案表决情况：同意441914295股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9686%；反对123320股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0279%；弃权15400股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决情况：同意13674640股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9958%；反对123320股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8928%；弃权15400股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

议案3:《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案表决情况：同意437246550股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9127%；反对4795565股，占出席本次股东会的股东所持天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450有效表决权股份总数的1.0848%；弃权10900股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况：同意9006895股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的65.2042%；反对4795565股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.7169%；弃权10900股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0789%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

议案4:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案表决情况：同意437246550股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9127%；反对4795565股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0848%；弃权10900股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

议案5:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案表决情况：同意437241450股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9115%；反对4795565股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0848%；弃权16000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小投资者表决情况：同意9001795股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的65.1673%；反对4795565股，占出席本次股东天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.7169%；弃权16000股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1158%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案6:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

该议案表决情况：同意437240550股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9113%；反对4802465股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0864%；弃权10000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者表决情况：同意9000895股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的65.1608%；反对4802465股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.7668%；弃权10000股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0724%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案7:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案表决情况：同意437206950股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9037%；反对4825365股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0916%；弃权20700股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小投资者表决情况：同意8967295股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的64.9176%；反对48253658股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.9326%；弃权20700股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1499%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案8:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450该议案表决情况：同意437241450股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9115%；反对4800965股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0861%；弃权10600股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。

其中，中小投资者表决情况：同意9001795股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的65.1673%；反对4800965股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.7560%；弃权10600股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0767%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案9:《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

该议案表决情况：同意437242050股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9117%；反对4800965股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0861%；弃权10000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

其中，中小投资者表决情况：同意9002395股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的65.1717%；反对4800965股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.7560%；弃权10000股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0724%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案10:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

该议案表决情况：同意437242050股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9117%；反对4795565股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0848%；弃权15400股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450其中，中小投资者表决情况：同意9002395股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的65.1717%；反对4795565股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.7169%；弃权15400股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案11:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

该议案表决情况：同意437241450股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9115%；反对4800965股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0861%；弃权10600股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

议案12:《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

该议案表决情况：同意437221250股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.9070%；反对4815765股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.0894%；弃权16000股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小投资者表决情况：同意8981595股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的65.0211%；反对4815765股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的34.8631%；弃权16000股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1158%。

本议案获得出席本次股东会所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

天津市区：中国·天津和平区徐州道12号万通中心23层邮编300042

滨海新区：天津市滨海新区新城西路5号周大福金融中心2204-2205邮编300450议案13:《关于废止<监事会议事规则>的议案》

该议案表决情况：同意441913495股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.9684%；反对124120股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0281%；弃权15400股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小投资者表决情况：同意13673840股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9900%；反对124120股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8986%；弃权15400股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1115%。