立中集团:第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300428证券简称：立中集团公告编号：2026-004号

立中四通轻合金集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2026年1月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董

事会第三十七次会议的通知。本次会议于2026年1月14日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易计划的议案》

（一）预计2026年度关联交易类别和金额截至披关联交易内关联交易定2026年预露日已2025年关联交易类别关联人容价原则计金额发生金实际金额额保定市山内危险货物参考市场价

运输服务2300.00-950.10运输有限公司格河北山内新能源科技参考市场价

采购商品12200.00-5201.30向关有限公司格日联方河北富瑞山能源有限参考市场价

常采购商品3500.00-6.69关采购公司格联商品中汽协车轮质量监督参考市场价

交试验费400.00-48.29易或劳检验中心有限公司格务河北立中有色金属集参考市场价

采购商品1000.00-615.48团有限公司格

河北光束激光科技有采购商品、参考市场价

100.00--

限公司加工服务格山东立中新能源材料参考市场价

采购商品100.00--有限公司格扬州国佳新碳科技有参考市场价

采购商品600.00--限公司格

关联方采购小计20200.00-6821.86

广东隆达丽山轻金属出售商品、参考市场价

--160.88制品有限公司加工服务格河北立中有色金属集参考市场价

向关出售商品3000.00-1629.74团有限公司格联方中汽协车轮质量监督参考市场价

销售出售商品100.00-29.99检验中心有限公司格商品河北光束激光科技有参考市场价

或提出售商品100.00--限公司格供劳武汉中驰新材料科技参考市场价

务出售商品10000.00--有限公司格

山东立中新能源材料出售商品、参考市场价

100.00--

有限公司提供劳务格

关联方销售小计13300.00-1820.61

房产、土地广东隆达丽山轻金属参考市场价租赁；物业--23.90制品有限公司格管理服务

房产、土地保定市山内危险货物参考市场价租赁；物业50.00-6.70运输有限公司格管理服务

房产、土地、出租河北光束激光科技有设备租赁；参考市场价

100.00--

给关限公司物业管理服格关联方务

联保定市清苑区众和信房产、土地租参考市场价

赁小额贷款股份有限公租赁；物业10.00-4.56格司管理服务

河北山内新能源科技房产、土地参考市场价

40.00-30.28

有限公司租赁格

河北富瑞山能源有限房产、土地参考市场价

40.00--

公司租赁格

向关房产、土地河北立中有色金属集参考市场价

联方租赁；物业120.00-118.27团有限公司格承租管理服务

关联租赁小计360.00-183.71

2026年（1月1日-12月31日）关联交易预计合计33860.00-8826.18

（二）2025年度日常关联交易执行情况实际发实际发

2025年实生额占生额与

2025年预计披露日期

关联交易类别关联人交易内容际发生金同类业预计金金额及索引额务比例额差异

（%）（%）保定市山内危险

货物运输有限公运输服务950.102400.000.03%-60.41%司河北山内新能源

天然气5201.3013000.000.19%-59.99%科技有限公司向关联河北富瑞山能源

天然气6.699800.000.00%-99.93%方采购有限公司商品或中汽协车轮质量

劳务监督检验中心有试验费48.29210.000.00%-77.00%限公司河北立中有色金

采购商品615.482000.000.02%-69.23%属集团有限公司

河北光束激光科采购商品、加-100.002025年1-120.000.00%

技有限公司工服务%月14日于

关联方采购小计6821.8627530.00--75.22%日巨潮资讯常广东隆达丽山轻网的披露

关出售商品、加联金属制品有限公160.883700.000.01%-95.65%的《关于工服务交司2024年度易河北立中有色金日常关联

出售商品1629.746000.000.05%-72.84%属集团有限公司交易执行中汽协车轮质量情况及

向关联监督检验中心有出售商品29.9995.000.00%-68.43%2025年度方销售限公司日常关联

商品或河北光束激光科-100.00交易预计

出售商品-100.000.00%提供劳技有限公司%的公告》务保定市山内危险（2025-0-100.00货物运输有限公出售商品-5.000.00%06））

%司保定高新区产发

立中股权投资基-100.00

管理费-200.000.00%金中心（有限合%伙）

关联方销售小计1820.6110100.00--81.97%

广东隆达丽山轻房产、土地租

金属制品有限公赁；物业管理23.90110.000.00%-78.28%关联出租给司服务

租关联方保定市山内危险房产、土地租赁

货物运输有限公赁；物业管理6.7050.000.00%-86.60%

司服务房产、土地、

河北光束激光科-100.00

设备租赁；物-100.000.00%

技有限公司%业管理服务

保定市清苑区众房产、土地租

和信小额贷款股赁；物业管理4.5610.000.00%-54.37%份有限公司服务

河北山内新能源房产、土地租

30.2840.000.00%-24.31%

科技有限公司赁

河北富瑞山能源房产、土地租-100.00

-40.000.00%

有限公司赁%

房产、土地租向关联河北立中有色金赁；物业管理118.27120.000.00%-1.44%方承租属集团有限公司服务

关联租赁小计183.71470.00--60.91%

2025年度对日常关联交易金额的预计为基于双方2025年可

能发生的关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计双方需求和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市存在较大差异的说明（如适用）场价格变动及需求变化等因素的影响，公司2025年度日常关联交易实际发生金额少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生影响。

公司2025年度日常关联交易预计是公司与关联方在2025年可能发生业务的上限金额，具有不确定性；公司2025年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预理原则，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不会影计存在较大差异的说明（如适用）

响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事臧永兴、臧永建、臧永奕回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005号）。

2、审议《关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展的需要，控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责

任保证担保，授信担保金额不超过9亿元人民币，授信期限1年，具体数额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司无需提供反担保。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。