立中集团:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

股票代码：300428 股票简称：立中集团公告编号：2026-073号

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 10月 26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开

2026年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 11月 11日（星期三）召开

公司 2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，

决定召开 2026年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 11日（星期三）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2026年 11月 11日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月

11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026年 11月 4日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026年 11月 4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

1.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √

2.00 关于修订<公司章程>的议案 √

2、上述提案于 2026 年 10月 26 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

其中议案 2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者

是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 11月 6日(上午 9:00—

12:00，下午 13:30—17:00)

3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 11月 6日下午 17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

7、会议联系方式：

地址：河北省保定市七一东路 948号公司会议室

邮编：071000

联系人：李志国冯禹淇

电话：0312-5806816

传真：0312-5806515

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年 10月 26日

附件一：

立中四通轻合金集团股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350428”，投票简称为“立中投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 11月 11日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

立中四通轻合金集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

身份证号码姓名或名称企业营业执照号码

股东账号持股数量

联系电话电子邮箱

联系地址邮编是否本人参备注加

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件