股票代码：300428股票简称：立中集团公告编号：2025-066号

债券代码：123212债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年10月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事

会第三十次会议的通知。本次会议于2025年10月14日以现场和通讯方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

为了有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司及控股子公司拟将公司开展套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过

5.8亿元增加至不超过7.1亿元，交易额度由不超过74.5亿元增加至不超过94.5亿元，上述额度有效期为自2025年第二次临时股东会审议批准之日起至2025年度股东会召开之日止，期间可循环滚动使用。

公司编制的《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。

本项议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。二、审议《关于修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月

1日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证监会于2024年12月27日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、

2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法

规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见2025年

10月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025年10月修订）。

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9、审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

10、审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

11、审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

12、审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

13、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

14、审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

15、审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

16、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

17、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

18、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

19、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

20、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

21、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

22、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

23、审议《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

24、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

25、审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

26、审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。27、审议《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

28、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

29、审议《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

30、审议《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

31、审议《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

32、审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

33、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本项议案中第1、3、4、5、6、7、8、18、21、22、31、33项内容尚需提交

2025年第二次临时股东会审议。其中1、3、4、33为特别决议须由出席股东会

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议《关于提请召开“立中转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2025年10月30日召开“立中转债”2025年第一次债券持有人会议，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开立中转债2025年第一次债券持有人大会的通知》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。四、审议《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》

公司拟于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025年10月14日