证券代码：300429证券简称：强力新材公告编号：2024-023

债券代码：123076债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第四次会议通知于2024年

4月14日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2024年4月25日

以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

2023年度公司实现营业收入79713.88万元，较去年同期下降10.54%；营

业利润-4715.98万元，较上年同期增长53.21%；利润总额-4763.39万元，较上年同期增长54.71%；归属于母公司所有者的净利润为-4588.30万元，比去年同期增长50.48%。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司2023年度财务决算报告全文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》经审核，监事会同意：鉴于公司2023年度上市公司及母公司亏损，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，经董事会审慎研究，公司

2023年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘审计机构的议案》经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关审计业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度会计报表审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制的公司2023年年度报告全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》经审核，监事会认为：董事会编制的公司2024年第一季度报告全文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对募集资金使用、信息披露等各方面的内部控制严格、充分、有效，该报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司2023年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设执行和监督的实际情况，因此一致同意通过本议案。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司已编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

9、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

10、审议了《关于公司监事薪酬的议案》

根据公司薪酬相关制度，公司监事按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》经审核，监事会同意：因日常经营需要，2024年度预计和关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称“格林感光”）及其控股子公司发生销售，劳务，房屋租赁及水电费关联交易，预计合同金额不超过人民币540万元；和关联方常州强力捷时雅新材料有限公司（以下简称“强力捷时雅”）发生采购销售，预计合同金额不超过人民币10600万元；向关联方湖北联昌新材料有限公司（以下简称“湖北联昌”）发生采购，预计合同金额不超过人民币900万元。前述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》经审核，监事会同意：为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，董事会同意公司及子公司、孙公司在总额度12亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保证金等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、兴业银行、招商银行、中信银行、交通银行、宁波银

行、长沙银行等。同时为满足公司及控股子公司、孙公司日常经营活动需要，公司及控股子公司、孙公司向银行申请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过12亿元人民币，担保期限12个月，自股东大会审议通过之日起算。公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议了《关于继续购买公司董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为：公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

因此，公司监事会一致同意公司使用不超过人民币23000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》经审核，监事会认为：公司结合实际经营情况，使用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高，流动性好的产品，可以提高自有资金利用效率，增加公司收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，公司监事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币50000万元（含）自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

16、审议通过《关于修订公司制度的议案》经审核，监事会同意：公司依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况对《会计师事务所聘任制度》进行的修订。

具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司监事会

2024年4月26日