北京市天元律师事务所

关于常州强力电子新材料股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见

京天股字（2026）第350号

致：常州强力电子新材料股份有限公司

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2026年5月21日在江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限

公司研发中心大楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《常州强力电子新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》《常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师

认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和

《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经

1发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进

行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议作出决议同意召开本次股东会，并于2026年4月29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月21日15:00在江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份

有限公司研发中心大楼三楼会议室召开。会议由公司董事长钱晓春先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日上午9:15至9:25、9:30

至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至2026年5月21日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格、出席人员资格

2（一）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

（二）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共194人，共计持有公司有表决权股份164907132股，占公司有表决权股份总数的30.8010%，其中：

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股

东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，代表公司有表决权股份共计161624620股，占公司有表决权股份总数的30.1879%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票

的股东共计191人，代表公司有表决权股份共计3282512股，占公司有表决权股份总数的0.6131%。

3.公司董事、高级管理人员及单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计192人，代表公司有表决权股份共计3333569股，占公司有表决权股份总数的0.6226%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

3本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了

审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意164326143股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6477%；反对558600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3387%；弃权22389股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0136%。

其中，中小投资者表决情况：同意2752580股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.5716%；反对558600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7568%；弃权22389股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6716%。

表决结果：通过。

（二）《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意164317943股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6427%；反对560800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3401%；弃权28389股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小投资者表决情况：同意2744380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.3256%；反对560800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.8228%；弃权28389股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8516%。

4表决结果：通过。

（三）《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意164301243股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数

99.6326%；反对586200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3555%；弃权19689股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0119%。

其中，中小投资者表决情况：同意2727680股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.8246%；反对586200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.5848%；弃权19689股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5906%。

表决结果：通过。

（四）《关于续聘审计机构的议案》

表决情况：同意164304443股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6345%；反对535200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3245%；弃权67489股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0409%。

其中，中小投资者表决情况：同意2730880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.9206%；反对535200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.0549%；弃权67489股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0245%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意164310843股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6384%；反对517500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3138%；弃权78789股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。

5其中，中小投资者表决情况：同意2737280股，占出席会议的中小投资者所

持有效表决权股份总数的82.1126%；反对517500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.5239%；弃权78789股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3635%。

表决结果：通过。

（六）《关于公司董事薪酬的议案》

关联股东钱晓春、管军回避本议案的表决。

表决情况：同意2682480股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的80.4687%；反对611700股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的18.3497%；弃权39389股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的1.1816%。

其中，中小投资者表决情况：同意2682480股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的80.4687%；反对611700股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的18.3497%；弃权39389股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1816%。

表决结果：通过。

（七）《关于申请年度综合授信额度暨提供相互担保的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意164211143股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5780%；反对652300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3956%；弃权43689股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0265%。

其中，中小投资者表决情况：同意2637580股，占出席会议的中小投资者所

6持有效表决权股份总数的79.1218%；反对652300股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的19.5676%；弃权43689股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3106%。

表决结果：通过。

（八）《关于继续购买公司董高责任险的议案》

关联股东钱晓春、管军回避本议案的表决。

同意2634680股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的

79.0348%；反对637500股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数

的19.1236%；弃权61389股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的1.8415%。

其中，中小投资者表决情况：同意2634680股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的79.0348%；反对637500股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的19.1236%；弃权61389股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8415%。

表决结果：通过。

（九）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意164261243股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.6083%；反对592900股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3595%；弃权52989股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。

其中，中小投资者表决情况：同意2687680股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.6247%；反对592900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.7857%；弃权52989股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5896%。

7表决结果：通过。

（十）《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意164224343股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.5860%；反对646200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.3919%；弃权36589股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。

其中，中小投资者表决情况：同意2650780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的79.5178%；反对646200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.3846%；弃权36589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0976%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格、出席会议人员

的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）8（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于常州强力电子新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_______________朱小辉

经办律师（签字）：______________

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2026年5月21日